Теневой сектор мировой экономики: тенденции и проблемы

Багиров, Леонид Джанович

Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Теневой сектор мировой экономики: тенденции и проблемы тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень: кандидата экономических наук
Автор: Багиров, Леонид Джанович
Место защиты: Москва
Год: 2003
Шифр ВАК РФ: 08.00.14

Теневой сектор мировой экономики: тенденции и проблемы - тема диссертации по экономике, скачайте бесплатно в экономической библиотеке

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Теневой сектор мировой экономики: тенденции и проблемы"

На правах рукописи

Багаров Леонид Джанович

обязательный

бесплатный мпляр

Теневой сектор мировой экономики: тенденции и проблемы

Специальность - 08.00.14 «Мировая экономика»

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Москва-2003

Диссертация выполнена на кафедре экономики предприятия и предпринимательства экономического факультета Российского университета дружбы народов

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Тарасов Константин Сергеевич Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор

Попов Юрий Николаевич кандидат экономических наук Малкова Наталия Александровна

Ведущая организация - МГУ им. М.в. Ломоносова (Экономический факультет)

Защита состоится 19 июня 2003 года в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.15 в Российском университете дружбы народов по адресу: 117198, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.б, зал №1.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета дружбы народов.

Автореферат разослан 19 мая 2003 года.

УчСный секретарь Диссертационного совета кандидат экономических наук

(йИ^

I Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена прежде всего усилением тенизации и криминализации экономики (как в большинстве стран мира, так и в глобальном масштабе) и международных экономических отношений на рубеже XX-XXI вв. и превращением криминальной экономики в серьёзнейшую угрозу национальной и глобальной безопасности. Президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Хесус Эспигарес Мира (Испания), выступая на ежегодной шестьдесят девятой по счёту её генеральной ассамблее (о. Родос, 2000г.) подчеркнул, что « на нас наступает организованная преступность, эффект деятельности которой столь высок, что порою качаются основы целых государств».

Характерной чертой современных процессов глобализации и интернационализации мировой экономики и международных экономических отношений становится быстрое увеличение их криминальной составляющей, рост транснациональной преступности и становление мировой криминальной экономики (МКЭ). Важнейшими составными частями, МКЭ являются: производство товаров и услуг преступного типа, преступная деятельность в сфере экономики и финансов, наркобизнес, коррупция, секс-индустрия, игорный бизнес, контрабанда, незаконная миграция, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём и ряд других видов противозаконной деятельности.

Криминальная экономика и криминальная экономическая деятельность являются важнейшими источниками финансирования международного терроризма. Собственно говоря, международный терроризм и транснациональная преступность на рубеже XX-XXI вв. превратились в союзников в борьбе с мировым сообществом и существующей цивилизацией, представляют собой растущую угрозу всем странам и народам мира. Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики превратилась в глобальную проблему человечества, разрушая нынешний миропорядок и формируя в ряде стран видимые элементы криминального государства.

Не оста£тся вне этих гибельных для человечества, миропорядка и демократии процессов и Россия. Конечно, истоки многих негативных аспектов развития страны (в том числе и в области теневой и криминальной экономики) обнаруживаются ещё в советскую эпоху истории России. Но вместе с тем нельзя не заметить, и известный рост этих процессов в 90-х годах прошлого века.

Значительно усложняются и задачи правоохранительных органов стран мира, которым ныне приходится налаживать международное сотрудничество в борьбе с пресгуп-

; . :-.АЛ! .1 -.ЛЬЯЛй ' ' БИБЛИОТЕКА |

ностыо нового типа. Транснациональные (или международные) преступления организованных преступных группировок приняли такой размах и такие масштабы, что большинство стран мира оказываются просто бессильными перед этой новой угрозой национальной безопасности.

Актуальность выбора темы исследования связана также с тем обстоятельством, что, несмотря на всю её важность и значительность как в теоретическом, так, и особенно, в практическом отношении, она не получила надлежащего освещения ни в российской, ни в зарубежной экономической науке. Хотя и имеется достаточно значительная литература по криминальной проблематике, нельзя не заметить и тот факт, что криминальная экономика практически обделена большим вниманием. В этом смысле наше исследование призвано в определённой мере ликвидировать имеющееся «белое место» в нашей экономической науке.

Объектом исследовании является теневой сектор мировой экономики. Аспектом нашего исследования является криминальная составляющая этого сектора. Мировая криминальная экономика (криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики) представляет собой системную совокупность противоправных (запрещённых международным и национальным правом стран мира) транснациональных и национальных экономических объектов, процессов и видов деятельности по разработке, производству, транспортировке и сбыту продукции и услуг противоправного (криминального) характера и возникающих на этой базе противоправных экономических отношений между производителями и потребителями этих продукции и услуг; эта системная совокупность управляется субъектами криминальной экономики в целях получения и отмывания (легализации) незаконной (преступной) максимальной прибыли. Криминальная составляющая рассматривается в её глобальном, региональном и национальном аспектах. Тенденции и проблемы криминальной составляющей мировой теневой экономики изучаются на базе материалов 90-х годов XX в. - начала XXI в. Национальный (страновый) аспект темы рассмотрен на примере России.

Главная цель диссертационного исследования - комплексный анализ современного состояния криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики, тенденций и проблем её трансформации в 90х гг. ХХв. - начале ХХ1в. и основных направлений противодействия правоохранительных систем транснациональной экономической преступности. Постановка главной цели обусловила и следующие основные задачи, стоящие перед автором:

1] Выявить роль и место криминальной составляющей теневого сектора (криминальной экономики) в теневом секторе и в мировой экономике;

2] Определить динамику и масштабы трансформации криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики в изучаемый период;

3] Уточнить понятийный аппарат теории теневой экономики и теории криминальной экономики:

4] Выявить содержание, основные формы и тенденции развития мировой криминальной экономики и её основных сегментов в изучаемый период;

5] Проанализировать генезис и современное состояние теневой и криминальной экономики в России;

6] Выявить особенности российской теневой и криминальной экономики в сравнении с мировыми закономерностями и тенденциями их развития;

7] Изучить организационную и управленческую системы мировой и национальной (российской) криминальных экономик;

8] Проанализировать особенности деятельности транснациональной экономической преступности, как новой угрозы глобальной и национальной безопасности;

9] Исследовать основные направления и принципы международной борьбы правоохранительных органов против транснациональной преступности;

10] Выявить специфику и эффективность экономической правоохранительной деятельности в России;

11] Сформулировать общие принципы новой концепции эффективной правоохранительной деятельности и борьбы с транснациональной организованной преступностью;

12] Сформулировать конкретные предложения и рекомендации в этой сфере.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составляют труды российских и зарубежных учёных и специалистов, работающих как в сфере теории и практики теневой и криминальной экономики и правоохранительной деятельности и борьбы с транснациональной преступностью, так и в области более общей проблематики глобальной и национальной безопасности и её составляющих.

математических моделей. В анализе используются также метод диалектического единства взаимодействующих субъектов и объектов, анализ и обобщение конкретного эмпирического материала, метод восхождения от абстрактного к конкретному и от частного к общему и ряд других. Для понимания общих методологических принципов исследования и проблем современных тенденций развития мировой экономики и проблем безопасности самую существенную помощь автору оказали труды В.Станиса, С.Глинкиной, В.Горбунова, А.Долговой, Н.Зотовой, В.Масленникова, И.Наумова, Ю.Попова, А.Сиденко, К.Тарасова, Л.Тимофеева, И.Шилина и некоторых других известных российских учёных.

Автор внимательно познакомился с исследованиями в области теории и практики теневой экономики. Среди российских учёных следует особо выделить С.Глинкину,

A.Долгову, И.Клямкипа, С.Кордонского, ЮЛагова, М.Николаеву, Р.Рывкину, М.Тарасова, Л.Тимофеева, А.Шестокова, и некоторых других; среди зарубежных исследователей - Д.Айгера, Д.Блейдса, Дж.Бьюкенена, С.Генри, Э.Де Сото, С.Джонсона, Д.Жиля, Л.Касалса, А.Кастелса, М.Лацко, ОЛипперта, Д.Мнда, Д.О'Нейла, А.Портеса,

B.Танци, Дж.Томаса, М.Уолкера, Э.Фейджа, Ф.Шнайдера, Т.Шанина, и некоторых других. В той или иной степени в трудах указанных российских и зарубежных учёных рассматриваются также и отдельные элементы криминальной (чёрной) экономики.

А.Губанов, Е.Дементьева, В.Цветов и др.) и зарубежных исследователей ( Ф.Бреслер, А.Боругрейв, У.Вебстер, Д.Гулар, Х.Дах, Д.Дуглас, У.Зибер, Ф.Кальви, Г.Кортрайт, Х.Кернер, Р.Кларк, К.Пилькен, Л.Пратт, Б.Свенсон и др.) Большой интерес вызывают труды зарубежных исследователей из т.н. школы экономической теории преступлений и наказаний (Г.Беккер, Г.Вотей, У.Ландес, Т.Шиллинг и др.)

Эмпирической основой диссертационного исследования послужили материалы вышеуказанных монографических работ российских и зарубежных авторов, а также офи-

циальных документов и статистических изданий, российских и зарубежных средств массовой информации (СМИ), Интернета и международных организаций (ООН, МВФ, МБРР, ЮНКТДД, Интерпол и др.). Значительную помощь в работе оказали также материалы 1,2 и 4 реферативного журнала «Экономическая теория преступлений и наказаний», изданные под редакцией Л.Тимофеева и Ю.Латова [см. 137, 173 и 188].

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

1. Диссертация является первым в российской и зарубежной экономической науке системно-комплексным исследованием теории и практики криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики;

2. Осуществлено теоретическое осмысление феномена теневой экономики с выделением общей теории теневой экономики (объектом исследования которой является «теневая экономика в широком смысле слова», или «теневая экономика - 1»; термины предложены автором), частной теории теневой экономики (объектом которой является «теневая экономика в узком смысле слова», или «теневая экономика - 2»; термины предложены автором) и теория криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики (объектом исследования которой является мировая криминальная экономика):

3. В процессе формирования понятийного аппарата теории теневой экономики вводятся в научный оборот новые термины: мировая криминальная экономика; общая теория теневой экономики; специальная теория теневой экономики; теневая экономика в широком смысле слова(теневая экономика - 1); теневая экономика в узком смысле слова (собственно теневая экономика, теневая экономика - 2); мировая криминальная экономика; криминальное предпринимательство; криминальная предпринимательская деятельность; основные субъекты криминальной экономики; вспомогательные субъекты криминальной экономики объекты криминальной экономики; криминально-экономический комплекс, интегрально-эмпирический метод оценки размеров теневой экономики и др.;

4. Разработана и используется для системного анализа криминальной экономики графическая модель криминальной составляющей теневой экономики;

5. Впервые выявлены динамика и размеры совокупной величины теневого сектора мировой экономики в изучаемом периоде (1990-2000гг.);

6. Впервые выявлены динамика и размеры криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики в изучаемом периоде (1990-2000гг.);

7. Высказана идея о криминальной экономике как большой экономической системе, являющейся противоправной частью национальной (и глобальной) экономики и состоящей, в свою очередь, из двух подсистем (управляющей и управляемой);

8. Установлено, что закономерности развития криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики (мировой криминальной экономики) определяется как общими закономерностями развития мирового рыночного хозяйства процессом глобализации (в глобальном, региональном и национальном масштабах), так и специфическими закономерностями трансформации самой мировой криминальной экономики под влиянием указанных процессов, а также изменением спроса на продукцию и услуги мирового криминального рынка, процессами концентрации и централизации ряда других факторов и возникающих по этому поводу новых экономических отношений криминальных хозяйствующих субъектов и потребителей их товаров и услуг;

9. Выявлена структура мировой криминальной экономики и даны количественные характеристики её основным сегментам (по состоянию на 2000г.);

10. Охарактеризованы генезис, формирование и функционирование теневой экономики и её криминальной составляющей в России после 1991 года и их особенности;

11. Высказана идея о том, что криминальная составляющая теневой экономики превратилась не только в угрозу национальной безопасности отдельных стран мира, но и в глобальную проблему человечества, которая по своей значительности не уступает другим основным глобальным проблемам человечества и требует осуществления соответствующей эффективной политики по противодействию ей на национальном и глобальном уровнях;

12. Сформулированы основные принципы новой концепции эффективной правоохранительной деятельности и борьбы с транснациональной (международной) организованной преступностью и предложены конкретные рекомендации по повышению эффективности правоохранительной деятельности в России;

Практическая значимость исследования состоит в следующем:

1. Осповные положения и выводы диссертации могут быть использованы исполнительными и законодательными органами России при разработке эффективной государственной политики и стратегии борьбы с транснациональной и внутренней экономической преступностью и процессе разработки законодательной и нормативной

базы для осуществления указанных политики и стратегии и в рамках международного сотрудничества в этой области;

2. Некоторые теоретические новации автора и вводимые им в научный оборот новые термины могут быть полезны для разработки эффективной и реалистической теории правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью;

3. Материалы диссертации могут быть полезны практическим правоохранительным органам России для более реалистического представления о роли криминальной составляющей теневой экономики в России в сравнении с другими странами мира и более ответственным образом осознать проявляющую опасность возможного формирования в стране основ и условий для возникновения криминального государства;

4. Тема «Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики» заслуживает внимания со стороны экономических и юридических факультетов университетов России и других организаций российской высшей школы (в том числе и специализированных высших учебных заведений системы МВД, Федеральной налоговой полиции, ФСБ и т.д.).

5. Материалы и идеи диссертации могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе других специалистов, интересующихся этой проблематикой (в том числе и за рубежом).

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на Кафедре экономики предприятия и предпринимательства Российского Университета дружбы народов. Основные положения диссертации были сообщены на научно-практической конференции в РУДН (2001г.) и изложены в пяти публикациях автора.

II Содержание и основные результаты исследования

Структура работы. Работа состоит из Введения, четырёх глав, Заключения, Списка 9-ти помещённых в тексте таблиц и рисунков (5 табл. и 4 рис.), 53-х Примечаний, 27-ми Приложений, Списка литературы (301 носитель информации) общим объёмом 199 машинописных страниц (основной текст - 136 маш. стр.). Все главы завершаются выводами. В заключении подведены общие выводы исследования.

Во Введении обосновывается выбор темы исследования, её актуальность, раскрываются методологическая основа диссертационной работы, её научная новизна и практическая значимость.

В первой главе - «Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики: теоретические и методологические аспекты» - исследуется теоретические и методологические вопросы, связанные с криминальной составляющей теневой экономикой.

В современной мировой экономической литературе существуют многочисленные теории, концепции, гипотезы, термины и понятия, обозначающие экономическое пространство, расположенные за пределами официально регистрируемой и легально существующей национальной экономики. Отсюда и наличие различных подходов к определению содержательной характеристики указанного экономического пространства у отдельных авторов. ^

В западной экономической науке можно отметить следующие основные теории теневой экономики: параллельной экономики, подпольной экономики, подземной экономики, неофициальной экономики, скрытой экономики, второй экономики, наблюдаемой экономики, неформальной экономики, нелегальной экономики и т.д. В российской экономической науке имеет место аналогичная ситуация, хотя и нет такого изобилия теоретических направлений.

Для целей нашего исследования центральным моментом является выделение в системе теневой экономики её криминальной составляющей. Поэтому, уделив соответствующие внимание рассмотрению существующих теорий теневой экономики, автор концентрирует своё внимание на анализе теории криминальной экономики. Одновременно автор обращает внимание и на тот факт, что часть теоретиков западных школ теневой экономики включают криминальную экономику (black economy) в состав теневой экономики, а другая же (причём большая часть) нет.

В результате многие данные о масштабах теневой экономики в зарубежных странах, «

изредка публикуемые в различных западных источниках, требуют предварительного выяснения включают ли они криминальную экономику или нет. Это обстоятельство j

крайне затрудняет проведения международных сопоставлений. Статистический комитет ООН рекомендует при определении ВВП страны делать поправки на теневую деятельность. В частности предлагается отражать следующие показатели: законной (легальной) деятельности, скрываемой или преуменьшаемой производителями в целях уклонения от уплаты налогов или невыполнение других оговорённых законом обязательств; неформальной деятельности, в т.ч. деятельности некорпорированных предприятий с неформальной деятельностью, работающих для своих нужд; неофициальной не-

легальной деятельности, (в т.ч. легальных видов деятельности, которыми занимаются нелегально; нелегальной деятельности, представляющей собой запрещённые законом производства и распространение товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночный спрос) и, наконец, - нелегальной деятельности, направленной против личности и имущества.

Проделанный в первой главе анализ соотносительности терминов «теневая экономика» и «криминальная экономика» позволил автору разработать графическую модель криминальной составляющей теневой экономики, а также дать своё определение ключевым терминам и понятиям криминальной экономики.

В соответствии с нашей концепцией, национальная экономика (национальное экономическое пространство) состоит из двух основных блоков (подсистем). Первый блок -это формальная (легальная) экономика, представленная формальными (легальными) экономическими объектами, процессами и видами экономической деятельности трёх иерархических уровней (макроэкономика, мезоэкономика, микроэкономика). Вторым блоком (подсистемой) является неформальная (нелегальная) экономика, или, по нашему определению, теневая экономика в широком смысле этого слова (теневая экономика -1).

В свою очередь, теневая экономика в широком смысле слова десегрегируется на две субсистемы второго уровня, а именно теневую экономику в узком смысле слова (теневая экономика - 2) и собственно криминальную экономику. Теневая экономика в узком смысле слова подразделяется на две субсистемы: внелегальную экономику малого и среднего бизнеса и предпринимательства и внелегальную экономику домашних хозяйств и самозанятости. Теневая экономика в узком смысле слова - это хозяйственная система, участники (субъекты), которой нелегально или внелегально осуществляют производство и сбыт обычных товаров и услуг или же занимаются нелегально или вне-легально обычными вилами законной деятельности. Именно на этот факт и обращает внимание Статистический комитете ООН в своей методологии, о которой мы писали ранее.

Собственно криминальная экономика подразделяется на две субсистемы третьего иерархического уровня: внутриориентиро ванную (нетранснациональную) криминальную экономику и деятельность и экспортно-ориентированную (транснациональную) криминальную экономику и деятельность. В реальной жизни криминал контролирует не

только собственно криминальную экономику, но и часть формальной (легальной) экономики.

Большой интерес представляет распространённая на Западе экономическая теория преступлений и наказания (Economics of Crime and Punishment), «отцом» которой считается Лауреат Нобелевской премии по экономике (1994г.) Г.Беккер (США). Указанная теория предлагает новый подход к изучению преступности (прежде всего экономической) и борьбе с нею.

Во второй главе - «Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики: структура, организация и управление» - анализируются проблемы структурного, организационного и управленческого характера, связанные с мировой криминальной экономикой.

Характерной чертой эволюции мировой криминальной экономики в 90-х годах было бурное увеличение транснациональных преступлений экономического характера в финансовой сфере, корпоративном управлении и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (злоупотребление ими приняло во многих странах мира характер эпидемии). Резко выросли масштабы легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путём (более чем вдвое), преступлений в банковской и финансово-кредитной системах (обычно - с помощью компьютерных технологий) и институциональной коррупции. Одновременно сохранялись стабильно высокие темпы роста и в таких традиционных отраслях мировой криминальной экономики как рэкет, фальшивомонетчество, контрабанда оружия, секс-индустрия, индустрия азартных игр, контрабанда антиквариата и ряд других. В 90-е года появились и превратились в устойчиво крупные рынки такие виды криминального производства как контрабандная торговля человеческими органами и тканями, детская секс-индустрия и порнография, кон- < трабандная торговля редкими представителями флоры и фауны. Незаконная миграция в 90-х годах (в значительной степени находящаяся в руках ОПТ) приняла характер «ве- ; ликого переселения народов». Появилась масштабная работорговля («живым товаром» и другие виды).

Ещё одной особенностью мировой криминальной экономики является высокая концентрация контроля указанных выше продукции и услуг в группе крупнейших ОПТ, имеющих транснациональный характер. Наиболее мощные транснациональные ОПТ существуют в США, Италии, Японии. Китае (и в странах с крупными китайскими диаспорами), Колумбии, Мексике и некоторых других странах мира. Организованная

преступность вытесняет мелких преступников, подчиняя их своим интересам и заменяя крупное криминальное производство криминальных товаров и услуг всё более крупным. Это ведёт к повсеместному образованию мощных криминальных синдикатов, концернов и т.д. В 90-х годах ХХв. резко увеличилось число криминальных транснациональных корпораций (КТК), криминальных транснациональных обществ закрытого типа (КТОЗТ). Формируются обширные зарубежные криминально-производственные и сбытовые сети (но аналогии с мировыми сетями ТНК и ТНБ). Речь идёт о формировании криминального общего рынка в глобальном масштабе с соответствующим разделом зон влияния.

В третьей главе - «Формирование криминальной составляющей теневой экономики в России: тенденции проблемы» - исследуется генезис и особенности формирования и функционирования криминальной экономики в России.

Развал СССР и начавшийся в России невиданный в истории переход от социализма к капитализму, именуемый «переходным периодом», сопровождается не только глубочайшими трансформациями кризисного типа, но и усиленной тенизацией и криминализацией российской экономики и общества.

В России в 90-х годах число ОПТ выросло с 0.8 тыс. в 1990 году до 12 тыс. в 2000 году; при этом территория страны была «поделена» между всего 120 «семьями». Активно выступают российские ОПТ и на мировой арене.

Явно негативный характер носила осуществляемая в два этапа в 90-х годах приватизация государственной собственности, которая за бесценок (а порой практически и даром) оказалась в руках относительно узкой группы лиц. Установлено также, что основную часть вывезенных из России за последние 10 лет денежных средств составляют суммы, полученные от коррупции во властных структурах, а также доходы «олигархов».

Средний класс (основа демократического общества) в России в 90-х годах стремительно люмпенизировался и в настоящее время почти исчез, как политическая сила. Основная масса населения России оказалась за чертой бедности и занята самовыживанием, пополняя ряды теневой экономики.

В главе четвёртой - «Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики как угроза глобальной и национальной безопасности» - исследуются следующие основные вопросы: криминальные вызовы глобальной и национальной безопасности стран мира; основные направления борьбы стран мира и мирового сооб-

щества в целом с транснациональной (международной) преступностью и транснациональными (международными) преступлениями; роль ООН в координации усилий стран мира в борьбе с транснациональной преступностью; борьба правоохранительных органов РФ с транснациональной преступностью и транснациональными преступлениями.

Опыт развития мирового сообщества в XX веке, а особенно в последнее его десятилетие, и в первые годы начавшегося XXI века характеризуются ростом понимания членами этого сообщества роли экономической безопасности как важнейшего компонента цивилизованного развития. Одновременно можно сказать, что среди глобальных проблем человечества появились и стали во весь рост такие новые глобальные проблемы как международный терроризм и транснациональная (международная) экономическая преступность. Но, если первая после событий 11 сентября 2001 года в США, не вызывает сомнений, то вторая как-то остаётся в тени первой.

Следует отметить, что международное сообщество (и прежде всего через систему ООН) добились в изучаемый период определённых успехов в создании международно-правовой базы для борьбы с транснациональной преступностью и транснациональными преступлениями. Активно действует система ООН и её институциональный механизм прежде всего против наркобизнеса и наркомафии, а также против легализации (отмывания) «грязных денег». К этим действиям и привлекается и Интерпол (членами которого являются 123 государства мира, в т.ч. и Россия).

В зарубежных странах (особенно в группе наиболее развитых) в 90-е годы ХХв. усилились меры по противодействию транснациональной преступности и наращиванию правоохранительного потенциала. Заметное развитие получило и международное сотрудничество в этой области. Наиболее энергично в этом направлении продвигаются США, особенно после событий 11 сентября 2001 года. Вместе с тем в США наметился и довольно тревожный крен в сторону гипотетически возможного превращения в полицейское государство, о чём говорит и проект о создании супербанка данных на всех граждан страны. Одновременно начатая было борьба Д.Буша с финансовыми махинациями и псевдобанкротствами, столкнуласб с противодействием мощных сил.

Результаты борьбы демократических властей России после 1991 года с организованной преступностью, тенизацией и криминализацией экономики и общества вызывают в целом больше вопросов, чем ответов. Эффективность деятельности правоохранительных органов остаётся низкой. Крайне обострились многие социальные проблемы. Каж-

дый третий россиянин живёт за чертой бедности, а каждый тридцатый бомж. Растёт безработица, наркомания, проституция и т.д.

Государство в силу объективных и субъективных причин начинает утрачивать способность эффективно и своевременно выполнять свои основные функции в области экономики, в социальной и политической сферах. Возникает необходимость определённой корректировки курса развития страны. Россия находится в системном кризисе, а системные кризисы можно (и должно) лечить системой. В рамках разработки более эффективного курса необходимо осуществить новые, более эффективные меры по совершенствованию и трансформации государственной политики в сфере борьбы с экономической преступностью и адекватно ответить на криминальные угрозы национальной безопасности России. Определённые надежды на улучшение ситуации в этой области вызывают принимаемые Президентом В.В. Путиным меры.

На основании проделанного в диссертации исследования автор пришёл к следующим общим выводам;

1. В зарубежной и российской экономической науке отсутствуют как общепринятые теория теневой экономики и теория криминальной экономики, так и их понятийный аппарат. Существуют различные частные теории теневой экономики, различающиеся между собой объектом исследования (теория паралельной экономики, теория подпольной экономики, теория скрытой экономики и т.д.). Теорию криминальной экономики в развитых странах Запада заменяет экономическая теория преступлений и наказания (economics of crime and punishment). Перед российской экономической наукой сохраняется задача разработки эндогенной общей теории теневой экономики (объект исследования - теневая экономика в широком смысле слова, или теневая экономика - 1); специальной теории теневой экономики (объект исследования - теневая экономика в узком смысле слова, или теневая экономика - 2); и теории криминальной экономики (объект исследования - криминальная экономика), а также их понятийного аппарата;

2. В условиях глобализации и интернационализации экономических, финансовых и иных системообразующих новый экономический порядок факторов, происходит заметная концентрация контроля над криминального типа продукцией и услугами со стороны транснациональных крупных и крупнейших ОПТ. В 90х гг. ХХв. обозначился процесс повсеместного образования мощных криминальных синдикатов, концернов, корпораций и тд., формирующих мировой криминальный общий рынок

и мировые отраслевые криминальные рынки. Одновременно обострилась борьба за передел криминальных «зон влияния»; в эту борьбу включается и организованная преступность из России;

3. В 90е гг. ХХв. имел место бурный рост криминальной экономики в её глобальном, региональном и национальном (страновом) измерениях, который можно объяснить как общими закономерностями развития и трансформации мировой экономики в эпоху глобализации и резким обострением экономического и социального положения во многих странах мира и их растущей тенизацией и криминализацией, так и всплеском потребления продукции и услуг криминальной экономики в группе развитых стран.

4. Среднемировые темпы прироста объёмов продукции и услуг мировой криминальной экономики в изучаемом периоде (1990-2000гг.) почти втрое превышали среднемировые темпы прироста официальной (легальной) мировой экономики;

5. Совокупный оборот продукции и услуг мировой криминальной экономики вырос с 2.2трлн. долл. в 1990г до 5.1трлн. долл. в 2000г. и продолжает расти высокими темпами и в начале ХХ1-го века;

6. В связи с опережающими темпами прироста продукции и услуг мировой криминальной экономики в 90е годы ХХв. произошло значительное увеличение её удельного веса. По отношению к официальному (легальному) совокупному мировому ВВП мировая криминальная экономика составляла в 1990г. 7.3%, а в 2000г. - 12.7%. Этот очень существенный по масштабам сдвиг в соотношении официальной (легальной) мировой экономики и мировой криминальной экономики свидетельствует о превращении последней в серьёзнейшую проблему глобальной безопасности мирового содружества в целом. При этом отмеченная опаснейшая тенденция в полной мере появилась и на национальном (страновом) уровне (практически во всех странах мира). Но особенно - в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки и постсоциалистических странах бывшей мировой социалистической системы;

и других ценных бумаг потеряли 2трлн. долл.. Крупнейшие банкротства отмечены за последние 50 лет именно в 90е годы ХХв. и в начале ХХТв. Практически все крупнейшие банкротства 90х годов ХХв. - начала ХХ1в. в США были вызваны злонамеренными действиями корпоративного менеджмента;

8. Структура мировой криминальной экономики в целом и большинства развитых стран мира в 90е гг. ХХв. окончательно трансформировалась с выделением трёх важнейших составляющих: финансовых преступлений, наркобизнеса и отмывания (легализации) доходов и имущества, полученных преступным путём;

9. Появились и быстро набирают обороты новые сегменты, а именно компьютерное мошенничество, торговля человеческими органами и тканями, торговля кровью и её препаратами, детская проституция и порноиндустрия, контрабанда редкими видами флоры и фауны, и ряд других видов криминально-экономической деятельности;

10. Глобализация, информационная революция, появление новых компьютерных технологий, рост сетевой Интернет - экономики значительно расширяют возможности и инструментарий для совершения масштабных преступлений экономических и особенно финансовых преступлений, чем и пользуется транснациональная организованная преступность. Усилился и процесс использования оффшорных зон всех видов и форм. При этом на смену традиционным оффшорам идут «электронные государства», которые создают для криминала и теневого бизнеса широкие возможности для осуществления финансовых махинаций нового типа в международном масштабе, ставящих часто правоохранительные органы стран мира в сложное положение. В связи с распространением электронной торговли заметно активизировалось и электронное мошенничество в этой сфере. В результате электронных подлогов, искажения передаваемой по электронным каналам информации банки и другие финансово-кредитные системы ежегодно несут огромные потери (что тщательно скрывается от клиентов);

11. Получаемые через мировые финансовые каналы огромные преступные доходы явились мощным фактором возникновения в 90х гг. ХХв. в ряде стран ещё более мощных, чем в 80-х гг. гигантских супербанков и вызвали к жизни грандиозные финансовые афёры, спекуляции и разрастание мировой виртуальной экономики в целом;

12. Величина отмываемых в мире денег, полученных преступным путём, выросла с 500млрд. долл. в 1990г. до 1.2трлн. долл. в 2000г. Эти финансовые потоки, связан-

ные с бурно растущеё криминальной экономикой - превращаются в мощный фактор роста фиктивного капитала и виртуальной экономики;

13. Российские власти занижали масштабы тенизации экономики страны в 90х.гг. ХХв. В 1994 году Госкомстат РФ поменял советскую статистическую методику (официально - для обеспечения её сопоставимости с мировой), и пересмотрел её в сторону увеличения на четверть российского ВВП. В действительности российская теневая экономика (с учётом её криминальной составляющей) превышает эту цифру;

14. Структура криминальной составляющей теневой экономики России отличается как от среднемировой, так и особенно - от этой же экономики в развитых странах. В России доминируют (по размерам оборота) коррупция, контрабандный вывоз природных ресурсов и финансовые преступления;

15. К началу ХХ1в. российская организованная преступность в ходе перехода России к рыночной экономике, сумела занять в стране сильные позиции в экономике. Проникновение организованной преступности в экономику России является опасным долгосрочным фактором, разрушающим государственные институты, организующим возможности развития и создающим условия, в которых не могут существовать и функционировать ни демократическая общественно-политическая система, ни её институты;

16. Ускорение в 90-х годах ХХв. роста мировой криминальной экономики в целом и особенно в постсоциалистических и постсоветских странах, бурный рост транснациональных (международных) экономических преступлений и международного терроризма поставили международное сообщество (и прежде всего систему ООН) перед фактом появления глобальной угрозы нового типа - глобальной проблемы тенизации и криминализации экономики и общества. Этот процесс в различных странах мира протекает различными темпами и последствия его различны. Однако в целом его результаты представляют исключительную и нарастающую опасность как для отдельных стран, так и для глобальной безопасности всего международного сообщества. Организованная преступность выступает спонсором и соучастником международного терроризма. Особенно значительные связи существуют между наркобизнесом и терроризмом;

17. Основная опасность со стороны транснациональной организованной преступности для национальной и глобальной безопасности стран мира состоит не только в кри-

минализации их экономик, но и интенсификации процесса сращивания организованной преступности с коррумпированными властями;

18. В сложившихся в современной России негативных условиях системного кризиса и острой криминальной обстановки существует насущная необходимость применения более эффективных мер против тенизации экономики и общества. Первостепенным предусловием появления этих мер и успешности их реализации может быть разработка новой концепции эффективной государственной политики по борьбе с транснациональной экономической преступностью. В работе предложены концептуальные основы такой политики и ряд конкретных рекомендаций и предложений по отдельным её направлениям.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Багиров Л.Д. Некоторые малоизвестные вопросы экономики и социологии мирового наркобизнеса // Основные направления институциональных реформ в России и экономический рост. Материалы научно-практической конференции. - М.: РУДН,

2001. -с.81-87 (в соавт.);

2. Багиров Л.Д. Теория криминальной экономики. - РУДН. - Москва, 2002. - 16с,-Деп. в ИНИОН №57642 5.12.2002

3. Багиров Л.Д. Борьба с транснациональной экономической преступностью (международные аспекты).- РУДН. Москва, 2002 - 22с.- Деп. в ИНИОН №57641 5.12.2002

4. Багиров Л.Д. Институциональная коррупция: Россия и мир.- РУДН. - Москва, 2002. -14с,-Деп. в ИНИОН №57644 5.12.2002

5. Багиров Л.Д. Структура мировой криминальной экономики.- РУДН. - Москва,

2002. - 19с.- Деп. в ИНИОН №57643 5.12.2002

Багиров Леонид Джанович (Россия) «Теневой сектор мировой экономики: тенденции и проблемы».

Диссертация является первым в российской и зарубежной экономической науке системно-комплексным исследованием теории и практики криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики. Тенденции и проблемы криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики изучаются на материалах 90х годов ХХв. - начала ХХ1в. Национальный (страновой) аспект темы рассмотрен на примере России.

Основные проблемные направления, рассмотренные в диссертационном исследовании: теоретические и методологические аспекты темы; экономика, структура, организация и управление мировой криминальной составляющей; генезис и современное состояние теневой экономики в России; криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики как угроза глобальной и национальной безопасности.

Leonid D. Bagirov (Russia) "Shadow angle of World economy: the trends and the problems".

This dissertation is the first in Russian and foreign economics presenting the complex system analysis of the theory and practice of the criminal component of the shadow angle of World economy. The trends and problems of the criminal component of the shadow angle of World economy are studied on the base of the 90s of XX century - the beginning XXI century. The national bearing of the theme is presented on the example of Russian Federation. The general problem directions studied in the dissertation are theoretical and methodological •>

aspects of the theme: economics, structure, organization and management of World criminal component; genesis and the present condition of the shadow economy in Russia; the criminal component of the shadow angle of World economy as a threat to the global and national security.

Издательство ООО "МАКС Пресс". Лицензия ИД № 00510 от 01.12.99 г. Подписано к печати 16.05.2003 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печл. 1,25. Тираж 120 экз. Заказ 338. Тел. 939-3890, 928-2227, 928-1042. Факс 939-3891. 119899, Москва, Воробьевы горы, МГУ.

(2115" 12 115

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Багиров, Леонид Джанович

Список таблиц и рисунков в тексте.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Теневой сектор мировой экономики: тенденции и проблемы"

Глава 1. Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики: теоретические и методологические аспекты

1.1 Теневая экономика: теоретические аспекты.19

1.2 Криминальная составляющая теневой экономики.24

1.3 Теневая экономика стран мира: методы определения и величина.37

Выводы по первой главе.41

Глава 2. Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики: структура, организация и управление

2.1 Структура мировой криминальной экономики.43

2.2 Некоторые новые тенденции в мировой криминальной экономике.51

2.3 Субъекты мировой криминальной экономики.59

Выводы по второй главе.69

Глава 3. Формирование криминальной составляющей теневой экономики в России: тенденции и проблемы к г»

3.1 Генезис криминализации теневой экономики в России.71

3.2 Тенизация и криминализация российской экономики в 90-х годах XX века.76

3.3 Масштабы тенизации и криминализации России.85

Выводы по третьей главе.94

Глава 4. Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики как угроза глобальной и национальной безопасности

4.1 Криминальные вызовы глобальной и национальной безопасности.97

4.2 Основные направления борьбы с транснациональной преступностью.104

4.3 Борьба правоохранительных органов России с транснациональной преступностью.113

4.4 О новых концептуальных основах правоохранительной деятельности в РФ.

Выводы по четвёртой главе.120

Заключение.130

Список литературы.134

Примечания.149

Приложения.167

У' г«

Список таблиц и рисунков текста табл. 1. Удельный вес теневой и криминальной экономики в совокупном мировом ВВП,

1990-2000 гг.).15 рис. 1. Графическая модель криминальной составляющей теневой экономики.32 рис. 2. Теневая экономика (авторские определения).45 рис. 3. Производство опиума в мире и в Афганистане, 1980-2000 г.57 табл. 2. Крупнейшие преступные организации мира.62 рис. 4. Динамика и масштабы теневой и криминальной экономики в России (19602000гг.).90 табл. 3. Динамика развития мировой экономики, теневого сектора мировой экономики и мировой криминальной экономики в 1990-2000 гг.101 табл. 4. Криминальная обстановка в России, 1985-2000 гг.114 табл. 5. Динамика официального ВВП, теневой и криминальной экономики в России, 1990-200гг.119

Список приложений

Приложение 1. Выступление Президента РФ В.Путина на расширенной коллегии МВД, 25.12.2001 г.

Приложение 2. Динамика ВВП стран мира на душу населения, 1990-2000 гг. Приложение 3. Формы и масштаб утечки капитала из России

Приложение 4. Система уравнений метода определения масштабов теневой экономики (по М. Лацко)

Приложение 5. Доходы от приватизации государственной собственности(1990-1998гг) Приложение 6. Профессии криминальной экономики в России (1998 г.) Приложение 7. Структура экономической преступности в России, 1995-2000 гг. Приложение 8. Преступления в кредитно-финансовой сфере в России, 1995-2000 гг. Приложение 9. Взяточничество в России, 1995-2000 гг. Приложение 10. Основные макроэкономические показатели России Приложение 11. Прогноз основных макроэкономических показателей России Приложение 12. Качество жизни в странах мира и в России Приложение 13. Крупнейшие банкротства в США, 1980-2002гг

Приложение 14. Рейтинг коррумпированности различных организаций России Приложение 15. Гипотетические соотношения между формальным (легальным) и неформальным (нелегальным) секторами национальной экономики Приложение 16. Графическая модель классификации макроэкономических структур Приложение 17. Сравнительный анализ масштабов теневой экономики регионов мира (90-е гг. ХХв.)

Приложение 18. Теневая экономика в странах ОЭСР (90-е гг. ХХв.) Приложение 19. Рейтинг индекса коррупции в странах мира на 2001 год Приложение 20. Чёрный список оффшоров мира Приложение 21. Структура организованной преступности в СССР Приложение 22. Графическая модель отношений между законодательными структурами и организованной преступности в России Приложение 23. Распределение доходов в реальном бизнесе России (1998) Приложение 24. Механизм финансовой пирамиды

Приложение 25. Органы ООН по контролю над наркотическими средствами и психотропными веществами Приложение 26. Графическая модель перспективы развития отношений между законодательными структурами и организованной преступностью в России (по П.Роулинсон)

Приложение 27. Оценка динамики масштабов теневой экономики в некоторых странах с переходной экономикой

ВВЕДЕНИЕ

Не остаётся вне этих гибельных для человечества, миропорядка и демократии процессов и Россия. Конечно, истоки многих негативных аспектов развития страны (в том числе и в области теневой и криминальной экономики) обнаруживаются ещё в советскую эпоху истории России. Но вместе с тем нельзя не заметить, и известный рост этих процессов в 90-х годах прошлого века.

Значительно усложняются и задачи правоохранительных органов стран мира, которым ныне приходится налаживать международное сотрудничество в борьбе с преступностью нового типа. Транснациональные (или международные) преступления организованных преступных группировок приняли такой размах и такие масштабы, что большинство стран мира оказываются просто бессильными перед этой новой угрозой национальной безопасности.

Актуальность выбора темы исследования связана также с тем обстоятельством, что, несмотря на всю её важность и значительность как в теоретическом, так, и особенно, в практическом отношении, она не получила надлежащего освещения ни в российской, ни в зарубежной экономической науке. Хотя и имеется достаточно значительная литература по криминальной проблематике, нельзя не заметить и тот факт, что криминальная экономика практически обделена большим вниманием. В этом смысле наше иссле-дованиепризвано в определённой мере ликвидировать имеющееся «белое место» в нашей экономической науке.

Объектом исследования является теневой сектор мировой экономики. Аспектом нашего исследования является криминальная составляющая этого сектора. Мировая криминальная экономика (криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики) представляет собой системную совокупность противоправных (запрещённых международным и национальным правом стран мира) транснациональных и национальных экономических объектов, процессов и видов деятельности по разработке, производству, транспортировке и сбьггу продукции и услуг противоправного (криминального) характера и возникающих на этой базе противоправных экономических отношений между производителями и потребителями этих продукции и услуг; эта системная совокупность управляется субъектами криминальной экономики в целях получения и отмывания (легализации) незаконной (преступной) максимальной прибыли. Криминальная составляющая рассматривается в её глобальном, региональном и национальном аспектах. Тенденции и проблемы криминальной составляющей мировой теневой экономики изучаются на базе материалов 90-х годов XX в. — начала XXI в. Национальный (страновый) аспект темы рассмотрен на примере России.

II Выявить роль и место криминальной составляющей теневого сектора (криминальной экономики) в теневом секторе и в мировой экономике;

Определить динамику и масштабы трансформации криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики в изучаемый период;

Уточнить понятийный аппарат теории теневой экономики и теории криминальной экономики:

Выявить содержание, основные формы и тенденции развития мировой криминальной экономики и её основных сегментов в изучаемый период;

Проанализировать генезис и современное состояние теневой и криминальной экономики в России;

Выявить особенности российской теневой и криминальной экономики в сравнении с мировыми закономерностями и тенденциями их развития;

Изучить организационную и управленческую системы мировой и национальной (российской) криминальных экономик; 81 Проанализировать особенности деятельности транснациональной экономической преступности, как новой угрозы глобальной и национальной безопасности; Исследовать основные направления и принципы международной борьбы правоохранительных органов против транснациональной преступности; 101 Выявить специфику и эффективность экономической правоохранительной деятельности в России;

III Сформулировать общие принципы новой концепции эффективной правоохранительной деятельности и борьбы с транснациональной организованной преступностью;

121 Сформулировать конкретные предложения и рекомендации в этой сфере.

Для анализа проблем криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики в работе используются: критический анализ источников, индуктивный метод, анализ и синтез, системный подход, метод единства логического и эмпирического, комплексный подход, методы средней скользящей, логических и экономикоматематических моделей. В анализе используются также метод диалектического единства взаимодействующих субъектов и объектов, анализ и обобщение конкретного эмпирического материала, метод восхождения от абстрактного к конкретному и от частного к общему и ряд других. Для понимания общих методологических принципов исследования и проблем современных тенденций развития мировой экономики и проблем безопасности самую существенную помощь автору оказали труды В.Станиса, С.Глинкиной, В.Горбунова, А.Долговой, Н.Зотовой, В.Масленникова, И.Наумова, Ю.Попова, А.Сиденко, К.Тарасова, Л.Тимофеева, И.Шилина и некоторых других известных российских учёных.

A.Долгову, И.Клямкина, С.Кордонского, Ю.Латова, М.Николаеву, Р.Рывкину, М.Тарасова, Л.Тимофеева, А.Шестокова, и некоторых других; среди зарубежных исследователей - Д.Айгера, Д.Блейдса, Дж.Бьюкенена, С.Генри, Э.Де Сото, С.Джонсона, Д.Жиля, Л.Касалса, А.Кастелса, М.Лацко, О.Липперта, Д.Мида, Д.О'Нейла, А.Портеса,

Большую помощь в написании работы оказали также труды исследователей экономических проблем организованной преступности и её деятельности. Здесь следует выделить таких специалистов как А.Алексеев, В.Альхименко, Л.Анисимов, А.Аслаханов, П.Бирюков, И.Богданов, А.Волеводз, Ю.Воронин, А.Долгова, Ю.Жданов, В.Зимин, Г.Зорин, Р.Иванов, А.Калинин, В.Лунеев, Н.Морозов, В.Панов, Н.Сологуб, А.Сухарев, О.Танкевич, А.Харитонов и ряд других. Интересный фактический материал о деятельности транснациональной преступности в сфере экономики и финансов содержится в трудах российских (А.Антропов, В.Бакушев, В.Боровичка, А.Горбунов, П.Гришаев, А.Губанов, Е.Дементьева, В.Цветов и др.) и зарубежных исследователей ( Ф.Бреслер, А.Боругрейв, У.Вебстер, Д.Гулар, Х.Дах, Д.Дуглас, У.Зибер, Ф.Кальви, Г.Кортрайт, Х.Кернер, Р.Кларк, К.Пилькен, Л.Пратт, Б.Свенсон и др.) Большой интерес вызывают труды зарубежных исследователей из т.н. школы экономической теории преступлений и наказаний (Г.Беккер, Г.Вотей, У.Ландес, Т.Шиллинг и др.)

Эмпирической основой диссертационного исследования послужили материалы вышеуказанных монографических работ российских и зарубежных авторов, а также официальных документов и статистических изданий, российских и зарубежных средств массовой информации (СМИ), Интернета и международных организаций (ООН, МВФ, МБРР, ЮНКТАД, Интерпол и др.). Значительную помощь в работе оказали также материалы 1,2 и 4 реферативного журнала «Экономическая теория преступлений и наказаний», изданные под редакцией Л.Тимофеева и Ю.Латова [см. 137, 173 и 188].

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

2. Осуществлено теоретическое осмысление феномена теневой экономики с выделением общей теории теневой экономики (объектом исследования которой является «теневая экономика в широком смысле слова», или «теневая экономика — 1»; термины предложены автором), частной теории теневой экономики (объектом которой является «теневая экономика в узком смысле слова», или «теневая экономика — 2»; термины предложены автором) и теория криминальной составляющей теневого сектора мировой экономики (объектом исследования которой является мировая криминальная экономика):

3. В процессе формирования понятийного аппарата теории теневой экономики вводятся в научный оборот новые термины: мировая криминальная экономика; общая теория теневой экономики; специальная теория теневой экономики; теневая экономика в широком смысле слова(теневая экономика — 1); теневая экономика в узком смысле слова (собственно теневая экономика, теневая экономика - 2); мировая криминальная экономика; криминальное предпринимательство; криминальная предпринимательская деятельность; основные субъекты криминальной экономики; вспомогательные субъекты криминальной экономики объекты криминальной экономики; криминально-экономический комплекс, интегрально-эмпирический метод оценки размеров теневой экономики и др.;

Практическая значимость исследования состоит в следующем:

1. Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы исполнительными и законодательными органами России при разработке эффективной государственной политики и стратегии борьбы с транснациональной и внутренней экономической преступностью и процессе разработки законодательной и нормативной базы для осуществления указанных политики и стратегии и в рамках международного сотрудничества в этой области;

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на Кафедре экономики предприятия и предпринимательства Российского Университета дружбы народов. Основные положения диссертации были сообщены на научнопрактической конференции в РУДН (2001г.) и изложены в пяти публикациях автора.

2. Багиров Л.Д. Теория криминальной экономики. - РУДН. - Москва, 2002. - 16с — Деп. в ИНИОН №57642 5.12.2002

3. Багиров Л.Д. Борьба с транснациональной экономической преступностью (международные аспекты).- РУДН. Москва, 2002.- 22с.- Деп. в ИНИОН №57641 5.12.2002

4. Багиров Л.Д. Институциональная коррупция: Россия и мир,- РУДН. - Москва, 2002. - 14с.-Деп. в ИНИОН №57644 5.12.2002

5. Багиров Л.Д. Структура мировой криминальной экономики.- РУДН. - Москва, 2002. - 19с.- Деп. в ИНИОН №57643 5.12.2002

Структура работы. Работа состоит из Введения, четырёх глав, Заключения, Списка 9-ти помещённых в тексте таблиц и рисунков (5 табл. и 4 рис.), 53-х Примечаний, 27-ми Приложений, Списка литературы (301 носитель информации) общим объёмом 197 машинописных страниц (основной текст - 133 маш. стр.). Все главы завершаются выводами. В заключении подведены общие выводы исследования.

В результате многие данные о масштабах теневой экономики в зарубежных странах, изредка публикуемые в различных западных источниках, требуют предварительного выяснения включают ли они криминальную экономику или нет. Это обстоятельство крайне затрудняет проведения международных сопоставлений. Статистический комитет ООН рекомендует при определении ВВП страны делать поправки на теневую деятельность. В частности предлагается отражать следующие показатели: законной (легальной) деятельности, скрываемой или преуменьшаемой производителями в целях уклонения от уплаты налогов или невыполнение других оговорённых законом обязательств; неформальной деятельности, в т.ч. деятельности некорпорированных предприятий с неформальной деятельностью, работающих для своих нужд; неофициальной нелегальной деятельности, (в т.ч. легальных видов деятельности, которыми занимаются нелегально; нелегальной деятельности, представляющей собой запрещённые законом производства и распространение товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночный спрос) и, наконец, — нелегальной деятельности, направленной против личности и имущества.

В соответствии с нашей концепцией, национальная экономика (национальное экономическое пространство) состоит из двух основных блоков (подсистем). Первый блок — это формальная (легальная) экономика, представленная формальными (легальными) экономическими объектами, процессами и видами экономической деятельности трёх иерархических уровней (макроэкономика, мезоэкономика, микроэкономика). Вторым блоком (подсистемой) является неформальная (нелегальная) экономика, или, по нашему определению, теневая экономика в широком смысле этого слова (теневая экономика

-D

Таблица 1

Удельный вес теневой и криминальной экономики в совокупном мировом ВВП, 1990-2000гг.

ПОКАЗАТЕЛИ 1990г. 2000г.

Мировой совокупный ВВП:

Абсолютная величина, трлн. долл. 30.1 40.2 к итогу 100.0 100.0

Теневая экономика - 1:

Абсолютная величина, трлн.долл. 5.3 9.3 к итогу 17.6 22.5

Теневая экономика - 2:

Абсолютная величина, трлн. долл. 3.1 4.2 к итогу 10.3 9.8

Криминальная экономика:

Абсолютная величина, трлн. долл. 2.2 5.1 к итогу 7.3 12.7

Подсчитано по: 54, 77, 81,186,193, 202, 265, 19.02.2002; 287, 7.07.1

25.10.2002; 389,10.01.2002; 298,299.

В свою очередь, теневая экономика в широком смысле слова десагрегируется на две субсистемы второго уровня, а именно теневую экономику в узком смысле слова (теневая экономика — 2) и собственно криминальную экономику. Теневая экономика в узком смысле слова подразделяется на две субсистемы: внелегальную экономику малого и среднего бизнеса и предпринимательства и внелегальную экономику домашних хозяйств и самозанятости. Теневая экономика в узком смысле слова — это хозяйственная система, участники (субъекты), которой нелегально или внелегально осуществляют производство и сбыт обычных товаров и услуг или же занимаются нелегально или вне-легально обычными вилами законной деятельности. Именно на этот факт и обращает внимание Статистический комитете ООН в своей методологии, о которой мы писали ранее.

Собственно криминальная экономика подразделяется на две субсистемы третьего иерархического уровня: внутриориентированную (нетранснациональную) криминальную экономику и деятельность и экспортно-ориентированную (транснациональную) криминальную экономику и деятельность. В реальной жизни криминал контролирует не только собственно криминальную экономику, но и часть формальной (легальной) экономики.

Во второй главе — «Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики: структура, организация и управление» - анализируются проблемы структурного, организационного и управленческого характера, связанные с мировой криминальной экономикой.

Характерной чертой эволюции мировой криминальной экономики в 90-х годах было бурное увеличение транснациональных преступлений экономического характера в финансовой сфере, корпоративном управлении и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (злоупотребление ими приняло во многих странах мира характер эпидемии). Резко выросли масштабы легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путём (более чем вдвое), преступлений в банковской и финансово-кредитной системах (обычно - с помощью компьютерных технологий) и институциональной коррупции. Одновременно сохранялись стабильно высокие темпы роста и в таких традиционных отраслях мировой криминальной экономики как рэкет, фалыпивомонетчество, контрабанда оружия, секс-индустрия, индустрия азартных игр, контрабанда антиквариата и ряд других. В 90-е года появились и превратились в устойчиво крупные рынки такие виды криминального производства как контрабандная торговля человеческими органами и тканями, детская секс-индустрия и порнография, контрабандная торговля редкими представителями флоры и фауны. Незаконная миграция в 90-х годах (в значительной степени находящаяся в руках ОПГ) приняла характер «великого переселения народов». Появилась масштабная работорговля («живым товаром» и другие виды).

Ещё одной особенностью мировой криминальной экономики является высокая концентрация контроля указанных выше продукции и услуг в группе крупнейших ОПГ, имеющих транснациональный характер. Наиболее мощные транснациональные ОПГ существуют в США, Италии, Японии, Китае (и в странах с крупными китайскими диаспорами), Колумбии, Мексике и некоторых других странах мира. Организованная преступность вытесняет мелких преступников, подчиняя их своим интересам и заменяя крупное криминальное производство криминальных товаров и услуг всё более крупным. Это ведёт к повсеместному образованию мощных криминальных синдикатов, концернов и т.д. В 90-х годах ХХв. резко увеличилось число криминальных транснациональных корпораций (КТК), криминальных транснациональных обществ закрытого типа (КТОЗТ). Формируются обширные зарубежные криминально-производственные и сбытовые сети (по аналогии с мировыми сетями ТНК и ТНБ). Речь идёт о формировании криминального общего рынка в глобальном масштабе с соответствующим разделом зон влияния.

В третьей главе — «Формирование криминальной составляющей теневой экономики в России: тенденции проблемы» - исследуется генезис и особенности формирования и функционирования криминальной экономики в России.

В России в 90-х годах число ОПГ выросло с 0.8 тыс. в 1990 году до 12 тыс. в 2000 году; при этом территория страны была «поделена» между всего 120 «семьями». Активно выступают российские ОПГ и на мировой арене.

Явно негативный характер носила осуществляемая в два этапа в 90-х годах приватизация государственной собственности, которая за бесценок (а порой практически и да-. ром) оказалась в руках относительно узкой группы лиц. Установлено также, что основную часть вывезенных из России за последние 10 лет денежных средств составляют суммы, полученные от коррупции во властных структурах, а также доходы «олигархов».

В главе четвёртой — «Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики как угроза глобальной и национальной безопасности» - исследуются следующие основные вопросы: криминальные вызовы глобальной и национальной безопасности стран мира; основные направления борьбы стран мира и мирового сообщества в целом с транснациональной (международной) преступностью и транснациональными (международными) преступлениями; роль ООН в координации усилий стран мира в борьбе с транснациональной преступностью; борьба правоохранительных органов РФ с транснациональной преступностью и транснациональными преступлениями.

В Заключении работы сделаны общие выводы по диссертационному исследованию.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Багиров, Леонид Джанович

Выводы по четвёртое главе

1. 90-е годы ХХв. прошли под знаком усиления борьбы международного сообщества против транснациональной (международной) преступности, ведущую роль в которой играла система ООН. В 1991г. была принята Программа ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Десятилетие 1991-2000гг. было объявлено Десятилетием ООН борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их злоупотреблением. В 2001г. началось новое Десятилетие ООН борьбы с транснациональной преступностью;

2. Общие цели Программы ООН борьбы с транснациональной преступностью — это предупреждение преступности внутри государств и транснациональной преступности; борьба с преступностью на национальном и международном уровнях; объединение и сплочение усилий всех государств-членов ООН в этой борьбе; активизация регионального и глобального сотрудничества в этой области. Для создания правовой основы этой борьбы в ООН приняты и принимаются многочисленные международные конвенции и различные другие правовые акты;

3. В 90х гг. ХХв. была разработана также общая международная концепция противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Это отражено в таких важнейших международно-правовых документах, как Конвенция

Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года (т.н. Страсбургская Конвенция), Директива Совета Европейского Сообщества №91/308 от 10 июня 1991 года «О воспрепятствовании использования финансовой системы в целях легализации доходов от преступной деятельности», Долгосрочный план действий против транснациональной преступности (т.н. Венская декларация 2000г.) и ряд других;

Непосредственной координацией борьбы с наркобизнесом и наркомафией занимается Комиссия по наркотическим средствам, одна из шести функциональных комиссий ЭКОСОС. Комиссия отвечает за разработку и реализацию политики по всем вопросам связанным с незаконным оборотом наркотиков, в глобальном и национальном масштабах. Под эгидой ЭКОСОС функционируют также Международный комитет по контролю над наркотиками, играя роль информационного, консультирующего и контролирующего органа. Роль координатора национальных действий в этой области выполняет ещё один орган - Программа ОНН по международному контролю над наркотиками;

В конце ХХв. и начале ХХ1в. в центре внимания международного сообщества оказалась проблема борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, причём легализация была приравнена к финансовому терроризму. Правовую базу борьбы с этим видом противоправно-криминальных деяний составил ряд конвенций, принятых ещё в 90-х годах, но особенно Конвенция ООН по противодействию прямому или косвенному предоставлению и сбору средств для осуществления террористической деятельности. Инициативу по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов взяла на себя ОЭСР, создавшая Международную службу финансовых действий (ФАТФ);

Заметно повысилась роль Интерпола, который оказывает большую помощь странам-членам этой организации в повышении эффективности их правоохранительных систем и особенно в сфере борьбы с транснациональной преступностью; После распада СССР и в ходе буржуазно-демократической революции в России фактически была уничтожена существовавшая ранее правоохранительная система, что в немалой степени способствовало ослаблению способности государства к противостоянию резко усилившейся в 90-х гг. активности организованной преступности. Перестройка и создание новой правоохранительной системы затянулись, а действия её в изучаемый период оказались малоэффективными. Постоянные структурные перестройки и реформы реформ в области правоохранительной деятельности лишь ухудшают общую ситуацию;

7. Принявшиеся властями России в 90х гг. ХХв. меры по повышении эффективности правоохранительной деятельности носили декларативно-имитационный характер и не остановили криминализацию экономики страны;

8. Некоторые западные аналитики (П.Роулинсон, Ф.Вильямс и другие) высказывают пессимистические прогнозы, считая, сто Россия якобы уже стоит перед реальностью превращения организованной преступности в доминирующий фактор российского общества, а в союзе с коррумпированной элитой и якобы даже почти управляет государством. Автор считает, что такие прогнозы преждевременны, и не учитывают некоторые позитивные новые тенденции, появившиеся в начале XXI века;

9. В начале 2003г. Президент В.В.Путин провёл реорганизацию ряда федеральных структур. Своими указами он упразднил Федеральную службу налоговой полиции (ФСНП) и Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ), а также передал пограничную службу (ФПС) в ведение Федеральной службы безопасности (ФСБ). Одновременно создан самостоятельный федеральный орган — Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, которому передаётся материальная база ФСНП. По мнению Президента В.В.Путина, эти структурные изменения должны улучшить координационные работы силовых ведомств и устранить дублирование в их деятельности. МВД получило призрачную монополию на расследование экономических преступлений, и роль УБЭПов, их влияние внутри министерства резко возрастёт. Но полной монополия не будет, т.к. вне контроля МВД остаётся Департамент экономической безопасности ФСБ и Служба финансового мониторинга.

10. По нашему мнению борьба России с организованной преступностью в экономической сфере может быть эффективной лишь, во-первых, в контексте эффективной национальной стратегии и политики поступательного социально-экономического развития страны в национальных интересах и, во-вторых, в качестве элемента возрождения и укрепления России;

11. Заслуживают первоочерёдного внимания власти и общества вопрос о разработке новой эффективной концепции правоохранительной государственной политики по борьбе с транснациональной (международной) преступностью и криминальной экономикой и осуществление на этой основе комплекса конкретных мероприятий по коренному реформированию как самой правоохранительной деятельности, так и её организационно-управленческой структуры;

12. Исходным моментом в разработке указанных выше концепции и политики должно быть, во-первых, признание того, что Россия, как национальное государство, не может развиваться, допуская одновременно наличие и рост криминального «государства в государстве», и, во-вторых, признание того, что нынешний рост криминальной экономики и активизация ОПГ есть одно из проявлений системного кризиса в России; Борьба с криминализацией экономики и общества — это борьба России не только за своё выживание, но и за реальную перспективу своего возвращения в число высокоразвитых стран. Этот факт требует его осознания всем обществом и руководством, а также принятия соответствующих конкретных мер для ликвидации криминальной угрозы национальной безопасности и будущему страны и нации. А из второго тезиса следует, что повысить эффективность антикриминальной борьбы можно лишь в комплексе с другими мерами экономического, социального и политического характера, нацеленными на улучшение условий и качества жизни населения, подъём экономики, общий социально-экономический прогресс страны, а этого нельзя добиться, не осуществляя целенаправленно и некоторые необходимые изменения в нынешнем курсе.

Заключение

На основании проделанного в диссертации исследования автор пришёл к следующим общим выводам:

1. В зарубежной и российской экономической науке отсутствуют как общепринятые теория теневой экономики и теория криминальной экономики, так и их понятийный аппарат. Существуют различные частные теории теневой экономики, различающиеся между собой объектом исследования (теория паралельной экономики, теория подпольной экономики, теория скрытой экономики и т.д.). Теорию криминальной экономики в развитых странах Запада заменяет экономическая теория преступлений и наказания (economics of crime and punishment). Перед российской экономической наукой сохраняется задача разработки эндогенной общей теории теневой экономики (объект исследования — теневая экономика в широком смысле слова, или теневая экономика - 1); специальной теории теневой экономики (объект исследования - теневая экономика в узком смысле слова, или теневая экономика — 2); и теории криминальной экономики (объект исследования — криминальная экономика), а также их понятийного аппарата;

2. В условиях глобализации и интернационализации экономических, финансовых и иных системообразующих новый экономический порядок факторов, происходит заметная концентрация контроля над криминального типа продукцией и услугами со стороны транснациональных крупных и крупнейших ОПГ. В 90х гг. ХХв. обозначился процесс повсеместного образования мощных криминальных синдикатов, концернов, корпораций и тд., формирующих мировой криминальный общий рынок и мировые отраслевые криминальные рынки. Одновременно обострилась борьба за передел криминальных «зон влияния»; в эту борьбу включается и организованная преступность из России;

5. Совокупный оборот продукции и услуг мировой криминальной экономики вырос с 2.2трлн. долл. в 1990г до 5.1трлн. долл. в 2000г. и продолжает расти высокими темпами и в начале XXI-го века;

7. Наиболее высокими темпами в 90х гг. ХХв. и начале ХХ1в. растёт транснациональный сегмент мировой криминальной экономики. В первую очередь речь идёт о своеобразном буме финансовых преступлений, которые по своим масштабам не имеют прецедентов в прошлом. В США в 2001г. в результате финансовых махинаций, афер, псевдобанкротств и «пирамид» рядовые держатели корпоративных акций и других ценных бумаг потеряли 2трлн. долл. Крупнейшие банкротства отмечены за последние 50 лет именно в 90е годы ХХв. и в начале ХХ1в. Практически все крупнейшие банкротства 90х годов ХХв. - начала ХХ1в. в США были вызваны злонамеренными действиями корпоративного менеджмента;

10. Глобализация, информационная революция, появление новых компьютерных технологий, рост сетевой Интернет — экономики значительно расширяют возможности и инструментарий для совершения масштабных преступлений экономических и особенно финансовых преступлений, чем и пользуется транснациональная организованная преступность. Усилился и процесс использования оффшорных зон всех видов и форм. При этом на смену традиционным оффшорам идут «электронные государства», которые создают для криминала и теневого бизнеса широкие возможности для осуществления финансовых махинаций нового типа в международном масштабе, ставящих часто правоохранительные органы стран мира в сложное положение. В связи с распространением электронной торговли заметно активизировалось и электронное мошенничество в этой сфере. В результате электронных подлогов, искажения передаваемой по электронным каналам информации банки и другие финансово-кредитные системы ежегодно несут огромные потери (что тщательно скрывается от клиентов);

12. Величина отмываемых в мире денег, полученных преступным путём, выросла с 500млрд. долл. в 1990г. до 1.2трлн. долл. в 2000г. Эти финансовые потоки, связанные с бурно растущее криминальной экономикой - превращаются в мощный фактор роста фиктивного капитала и виртуальной экономики;

14. Структура криминальной составляющей теневой экономики России отличается как от среднемировой, так и особенно - от этой же экономики в развитых странах. В

России доминируют (по размерам оборота) коррупция, контрабандный вывоз природных ресурсов и финансовые преступления;

17. Основная опасность со стороны транснациональной организованной преступности для национальной и глобальной безопасности стран мира состоит не только в криминализации их экономик, но и интенсификации процесса сращивания организованной преступности с коррумпированными властями;

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Багиров, Леонид Джанович, Москва

1. Глобализация преступности. — Нью-Йорк: ООН, 1995

2. Доклад Международного Комитета по контролю над наркотиками. Нью-Йорк: ООН.

3. Доклад Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Нью-Йорк: ООН, 1987.

4. Единая конвенция о наркотических средствах (1961) и Протокол к ней (1972). — Нью-Йорк: ООН, 1972.

5. Единая конвенция о наркотических средствах (1961)// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами (Далее СДД). Вып. XXIII. М.; 1970.

6. Ключевые статистические данные о незаконном производстве, обороте и потреблении наркотических средств. — Нью-Йорк: ООН, 1998

7. Конвенция о психотропных веществах (1971)// СДД. Вып. XXXIV. М., 1981.

8. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ// Международное частное право. Сб. документов. — М., 1997

9. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами (1949)// Российская юстиция. 1995, №7

10. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990)// Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. — М., 1998

11. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (1999)// Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путём средств и имущества. — М., 2000г.

12. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сборник документов, сост. Бирюков П.Н. и Панюшкин В.А. Воронеж,: М: 193

13. Международное частное право. Сб. документов. — М: ООН,//1997

14. Международная организация уголовной полиции (Интерпол)// Панов В.П. Сотрудничество в борьбе с международной уголовной преступностью. М.; 1993 (Далее: Панин В.Н)

15. Официальные документы органов власти. Государственный список литературы;

16. О безопасности. Закон Российской Федерации №2446-1 от 5 марта 1992 года (В редакции Закона Российской Федерации от 25 декабря 1992г. №4235-1). М., 1992

17. Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года №1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года №24). М., 2000.

18. Положение о НЦБ Интерпола в Российской Федерации// Панов В.П., с. 145-148

19. Преступление и правосудие: ответы на вызовы двадцать первого века. — Нью-Йорк: ООН, 1999

20. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами (СДЦ)

21. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998

22. Сборник нормативных правовых актов Российской Федерации о наркотических и психотропных веществах. М., 1998

23. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правопорядка. Нью-Йорк: ООН, 1992

24. Сборник федеральных конституционных законов и федеральных законов Российской Федерации.

25. Структура НЦБ Интерпола в Российской Федерации// Панов В.П. с.149

26. Структура Генерального секретариата Интерпола// Панов В.П. с. 12127. УК РФ.-М., 200028. УПК РФ. -М., 200228а Указ Президента РФ от 20.041996 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации». М. — 1996

27. Устав Международной Организации Уголовной полиции // Панов В.П. с.124-133

28. Федеральный закон №3-Фз (1998) «О наркотических и психотропных веществах». -М., 2000

29. UN Report of the International Narcotics Control Board. — New York: UN

30. World Drug Report. New York: UN• Справочные издания

31. Блэк Д. Экономика. М., 2000

32. Бернар И., Колли Ж-К. Толковый экономический и финансовый словарь: в 2-х томах. -М., 1997

33. Большой экономический словарь. Под. ред. Азрилияна. М., 1999

34. Внешнеэкономический толковый словарь. Под. ред. Фоминского И.П. — М., 2000

35. Иностранные инвестиции: мировой опыт. Под. ред. Дякина Б.Г. М., 1996

36. Мировая экономика и торговля. М., 1998

37. Российская криминологическая энциклопедия. Под. ред. Долговой А.И. М., 2000

38. Российская криминологическая энциклопедия. Под. ред. Сухарева А.Я. М., 2000

39. Российский статистический ежегодник

40. Современный экономический словарь/ Райзберг Б.А. и др. — М., 1999

41. Справочник необходимых знаний. Сост. Кондратов А.П.,Стреналюк Ю.В.-М.,2001

42. Словарь иностранных слов/ Арапова Н.С. и др. М., 1999

43. Статистический словарь. Гл. ред. Королёв М.А. — М., 1989

44. Справочник для выезжающих за границу. Сост. Иванов Е.И.,Мустаев Ш.Г.-М.,1990

45. Энциклопедический словарь Габлера

46. Sourcebook of Crime Justice statistics. Wash.

47. Statistical Abstract of United States.

48. Statistical Abstract of Latin America. Los Angeles

49. Statistical Abstract of Japan.

50. Statistical Yearbook. New York; UN54. http://www. tvicc.org./unctad

51. Human Development Report 20021.. Монографии, сборники и брошюры (на русском языке)

52. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения.—М., 1996

53. Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоохранительной практики. Вып.1 Отв. ред. Горбунов В.И. Красноярск, 1998

54. Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоохранительной практики. Вып.2 Отв. ред. Горбунов В.И.- Красноярск, 1999

55. Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоохранительной практики. Вып.З Отв. ред. Горбунов В.И. Красноярск, 2000

56. Альхименко В.П., Жданов Ю.Н. Организационно-правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. — М., 1998

57. Аникин А.В. Защита банковских вкладов. — М., 1997

58. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства борьбы с наркомафией. М., 1992

59. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путём // Московский журнал международного права. 2000, №1

60. Антипова О.Н. Роль банковского надзора в борьбе с отмыванием «грязных денег» // Банковское дело. 1998, №5

61. Антропов А.Г. Интерпол в России. М., 1998

62. Аслаханов А.А. Мафия — пятая власть? — М., 1990

63. Аслаханов А.А. Преступность в сфере экономики. М., 1997

64. Бельсон Л.М. Россия в Интерполе // Правоведение. 1994, №4

65. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и правовая система Российской Федерации. Воронеж, 1997

66. Бирюков П.Н. Взаимодействие органов ФСНП Российской Федерации с зарубежными правоохранительными органами при расследовании налоговых преступлений. Воронеж, 1999

67. Богданов ИЛ., Калинин А.П., Родионов Ю.Н. Экономическая безопасность России-М,1999

68. Боровичка В.П. Мафия.-Киев, 1989

69. Бреслер Ф. Интерпол. М., 1996

70. Бунич А.П. и др. Теневая экономика. М., 1999

71. Бунич И.Л. 500-летняя война в России. Война разрастает.

72. Вандышев В.В., Литанский В.А. Правоохранительные органы РФ. — СПб., 1998

73. Вебстер У., Боругрейв А. Российская организованная преступность и её международные связи // Преступность как угроза национальной безопасности. Отв. ред. Чучаев А.И. — Ульяновск, 1998

74. Верин В.П. Преступность в сфере экономики. М., 1999

75. Власть: криминологические и правовые проблемы. Отв. ред. Долгова А.И. М., 2000

76. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путём денежных средств и имущества. М., 2000

77. Воронин Ю.А. Криминальная революция в государстве: экономические и политические аспекты организованной преступности в России // Российская организованная преступность: новая угроза? М., 2000

78. Гаухман А.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М. 1998

79. Глинкина С.П. Проблемы и тенденции развития «теневой» экономики в современной России.-М., 1995

80. Глинкина С.П. Формирование частного сектора в постсоциалистических странах. — М., 2000

81. Глобализация наркобизнеса: угроза для России и других стран с переходной экономикой. Отв. ред. Глинкин А.Н. — М., 19998 б. Горбунов А.Р. Оффшорный бизнес за рубежом. — М., 1997

82. Гришин А.И., Ильиных B.JI. Криминальная полиция зарубежных стран. — Саратов, 1999

83. Губанов А.В. Полиция Запада. М., 1993

84. Губанов А.В. Полиция зарубежных государств. М., 1991

85. Гулар Д. История мафии. М., 1997

86. Гусаков Н.П. Проблемы внешней зависимости в стратегии экономической безопасности России. — М., 1999

87. Гусаков Н.П. Внешнеэкономическая безопасность России // Вестник Российского Университета дружбы народов, серия «Экономика». — 1998, №1(4)

88. Дадалко В.А., Румянцева Е.Е., Пешко Д.А. Теневая экономика и кризис власти. Минск. 2000

89. Данько Т.П., Округ З.М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве. — М. 1998

90. Демидов В.Н. Экономическая преступность: основные тенденции развития и проблемы её предупреждения // Преступность как угроза национальной безопасности. Отв. ред. Чучаев А.И. Ульяновск, 1998

91. Демидов В.Н. Криминологическая характеристика преступности в России и Татарстане (1991 1997гг.). - М., 1998

92. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М., 1995

93. Дзилиев М.И. Неформальная экономика России. -М., 1999

94. Диагностика российской коррупции. М.: ИНДЕМ. - 2002г.

95. Долгова А.И. Преступность и общество. М., 1998

96. Долгова А.И. Развитие криминальной ситуации в России // Криминальная ситуация на рубеже веков в России. — М., 1999

97. Ерпылёва Н.Ю. Международное банковское право. М., 1998

98. Жданов Ю.Н., Костин А.И. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.-М., 1997

99. Зибер У. Организованная преступность Японии и Германии. М., 1999

100. Зимин В.П., Зубов И.Н. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью и охраны общественного порядка — М.,1993

101. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно, 1997

102. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. — Гродно, 1997

103. Зотова Н.А., Гусаков Н.П. Национальные интересы и внешнеэкономическая безопасность России. М., 1998

104. Иванов Р.Ф. Мафия в США. М., 1996

105. Ивин А.А., Никифоров А.П. Словарь по логике. М., 1997

106. Исправников В., Кудинов В. Теневая экономика: иной путь и третья сила. М., 1997

107. Картрайт Г. Грязные деньги. М., 1987

108. Касалс JI. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики. -1998, №10

109. Кернер X., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996

110. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997

111. Клямкин И., Тимофеев JL Теневая Россия. М., 2000

112. Колеман Д. Комитет 300. Тайны мирового правительства. — М., 2001

113. Концепция борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации. Разработана А.И. Долговой при участии С.В. Ванюшина // Криминальная ситуация на рубеже веков в России. Отв. ред. Долгова А.И. М., 1999

114. Кордонский С. Рынки власти. Административные рынки СССР и России. — М,2000

115. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. Отв. ред. Долгова А.И. — М,1999

116. Кривошеев В.В. Криминализация общества. Калининград, 2000

117. Крылова Н.Е., Серебрянников В.В. Уголовное право зарубежных стран (Англия, США, Франция, Германия). М., 1998

118. Кузьминов Я. Тезисы о коррупции. М., 1999

119. Ларин С.К. Латинская Америка: наркомафия, наркобизнес, наркополитика // Латинская Америка: экономика экология природопользования. Отв. ред. Тарасов К.С. М., 1993.

120. Латинская Америка: экономика и экология природопользования. Отв. ред. Тарасов К.С. М., 1993.

121. Латов Ю.В. Неформальная экономика как глобально-историческое явление // Теневая экономика. -М.: ИНИОН. 1998

122. Латов Ю.В. Преступление и наказание с точки зрения экономики: 30-летие теории // Экономическая теория преступной и правоохранительной деятельности. Под. ред. Тимофеева Л.М. и Латова Ю.В. М., 1999

123. Лунеев В.В Преступность XX века. М., 1997

124. Лунеев В.В Преступность в России при переходе к рыночной экономике // Преступность как угроза национальной безопасности. Отв. ред. Чучаев А.И. — Ульяновск, 1998

125. Максимов А.А. Российская преступность: кто есть кто? М., 1998

126. Маркое. Другая революция. Сапатисты против нового мирового порядка М., 2002

127. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. М., 1995

128. Морозов Н.А. Сравнительно-правовой анализ преступности в современной Японии.-Владивосток, 1997

129. Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления. М.: Госдума РФ., 1999

130. Неформальная экономика. Россия и мир. Отв. ред. Шанин Т. — М., 1999

131. Неформальный сектор в странах Латинской Америки. Отв. ред. Шереметьев И.К.-М., 1992

132. Неформальный сектор экономики за рубежом. Под ред. Тимофеева Л.М. и Латова Ю.В. М., 2000

133. Николаева М.И., Шевяков А.Ю. Теневая экономика: методы анализа и оценки. — М., 1987

134. Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. Под ред. Долговой А.И., Дьякова С.В. М., 1989

135. Основные направления институциональных реформ в России и экономический рост. Отв. ред. Волгина Н.А. — М., 2001

136. Попов Ю.Н., Шилус А.А. Предпринимательство в системе рыночной экономики: мировой опыт и российские реальности. В 2-х ч. М., 1998.

137. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. М., 2000

138. Паппэ Я.Ш. Олигархи. М., 2000

139. Петрухин И.Л. Человек и власти: в сфере борьбы с преступностью. М., 1999

140. Подлеских Г., Терешонок А. Воры в законе: бросок к власти. М., 1994

141. Пратт Л. Обманные операции в банковском деле, их выявление и предупреждение.-М., 1995

142. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ и Японии. М., 1991

143. Преступность и власть. Отв. ред. Долгова А.И. М., 2000

144. Преступность и реформы в России. Отв. ред. Долгова А.И. — М., 1998

145. Преступность как угроза национальной безопасности. Отв. ред. Чучаев А.И. — Ульяновск, 1997

146. Преступность: стратегии борьбы с ней. Отв. ред. Долгова А.И. —М., 1997

147. Преступность и законодательство. Отв. ред. Долгова А.И. М., 1997

148. Преступность в Японии. — М., 1997

149. Принципы безопасности банковского бизнеса в России. Ред. Шаваев А.Г. М., 1997

150. Проблемы борьбы с преступностью в регионах России. Отв. ред. Борбат А.В. — М., 1999

151. Проблемы повышения эффективности борьбы с организованной преступностью. Отв. ред. Токарев А.Ф. — М., 1998

152. Рассказов Л.П., Упоров И.В., Трунцевский Ю.В. Ответственность за транснациональные преступления. Краснодар, 2000

153. Российская организованная преступность: новая угроза? Под ред. Ф. Вильямса. — М., 2000

154. Рывкина Р.В. Российское общество как теневая социально-экономическая система // Мировая экономика и международные отношения. — М., 2001 №4

155. Свенсон Б. Экономическая преступность. М., 1987

156. Свон Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и её правовое обеспечение в США. М., 2000

157. Сиденко А.В. Ростовщичество в современной России // Материалы Международной конференции, посвящённой 35-летию Экономического факультета. — М.: РУДН, 1996

158. Сологуб Н.М. Налоговые преступления. М., 1998

159. Скуратов Ю. Вариант Дракона.-М., 1999

160. Станис В.Ф. Социально-экономические проблемы переходного периода и основные направления структурных преобразований в экономике России // Материалы Международной конференции, посвящённой 35-летию Экономического факультета. -М.: РУДН, 1997

161. Сухарев А.Я., Алексеев А.И., Журавлёв М.П. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России: теоретическая модель. — М., 1997

162. Тарасов К.С. «Божий дар» ставший проклятием. — М., 2000

163. Тарасов К.С. Латинская Америка: типология чрезвычайных ситуаций. —М., 2001

164. Тарасов К.С., Багиров Л.Д. Некоторые малоизвестные вопросы экономики и социологии мирового наркобизнеса // Основные направления институциональных реформ в России и экономический рост. — М., 2001

165. Тарасов К.С. и др. Латинская Америка в мировой экономике. М., 1991

166. Тарасов М.Е. Криминальный бизнес или государство: кто победит? — Якутск, 2000

167. Тарасов М.Е Теневая экономика. Криминал или государство: кто победит? // Национальная безопасность. №1-2,2002

168. Теневая экономика в советском и постсоветском общества. Под ред. Л.М. Тимофеева и Ю.В. Латова. М., 2002

169. Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция. М., 2000

170. Тимофеев Л.М. Наркобизнес.-М., 1998

171. Тимофеев Л.М. Чёрный рынок как политическая система. — М., 1993

172. Фитуни Л.Л. Паралегальный и теневой отток капитала из развивающихся стран в условиях финансовой глобализации. М., 2001

173. Харитонов А.Н. Государственный контроль над преступностью: теоретические и правовые проблемы. — Омск, 1997

174. Харитонов А.Н. Роль уголовной политики в государственном контроле над преступностью // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоохранительной практики. Вып.1. Красноярск, 1998

175. Харитонов А.Н., Харитонов С.А. Концепция государственного контроля преступности в России // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоохранительной практики. Отв. ред. Горбунов В.И. Вып.З. Красноярск, 2000

176. Чечетин А.Б., Буряков Е.В. Опыт борьбы с организованной преступностью в США.-Омск, 1998

177. Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Рёандзи: мафия по-японски.-Минск,1989

178. Шанин Т. Почему до сих пор не умер русский народ? //

179. Шестаков А.В. Теневая экономика. — М., 2000

180. Шнайдер Г. Криминология. М., 1995

181. Шнайдер Ф. Масштабы теневой экономики в мире и определение её размеров // Politeconom. 2000, №2

182. Шуберт Т.Э. Национальная безопасность России. М., 2001

183. Экономическая теория преступлений и правоохранительной деятельности. Под ред. Тимофеева JI.M. и Латова Ю.В. М., 1999

184. Экономическая безопасность. Под ред. Сениакова В.И. М., 1998

185. I Книги и брошюры (на англ. языке)

186. Beyond the Law: Crime in Complex organizations. Ed. by Tonry M., A. Reiss. Chicago. 1993

187. Buchanon J. The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan Chicago, 1975

188. The Concise Encyclopedia of Crime and Criminals. Ed. by H Scott. London, 1961

189. Couvrat J.-F., Pless N. La Face cachee de Economiqe Mondial. — Paris. 1988

190. Crime and Criminal Police in Japan from 1921 to 1988. Ed. by Shikita M., Tsuchiya Sh. Tokyo, 1990

191. Ericson R., Haggerty K. Policing the Risk Society. Oxford, 1997

192. Exploring the Underground Economy. Ed. by Pozo. S. Kalamazoo, 1996

193. Essays in the Economics of Crime and Punishments. Ed. by Becker G., Landes W. -New York, 1974

194. Informal Sector and Micro finance Institutions in West Africa. Ed. by Webster L., Fidler P. Wash., 1996

195. Informal Economy. Ed. by Ferman L., Henry S., Hoyrnan M. Beverly Hills. 1987

196. Johnson S., Kaufmann D., Shleiner A. The Unofficial Economy in Transition. -Wash., 1997

197. Lacko M. Hidden Economy in East European Countries in International Compari-sion. - Laxenburg. 19 96

198. Latin America and the Multinational Drug Trade. London., 1998

199. The Mafia Encyclopedia. New York. - Oxford. 1987

200. Mogensen G., Kvist H., Kormendi E., Pedersen S., The Shadow Economy in Denmark. Copenhagen. 1995

201. National Problems, Local Solutions: Federalism at Work. Wash., 1999

202. Philips L., Votey H., The Economics of Crime Control. Beverly Hills. 1981

203. Pyle D. The Economics of Crime and Punishment. London, 1983

204. Russian Organized Crime in the United States. Wash. 1996

205. Schelling T. Economic Analysis and Organized Crime. — Wash. 1967

206. Simon C., Witte A. Beating the System: The Underground Economy. Boston. (Mass.) 1982

207. Towards Social Adjustment. Ed. by Standing G., Tockman V. Geneva: ILD. 1991

208. Thomas J. Informal Economic Activity. — London. 1992

209. The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion. Ed. by Feige E. Cambrige (Mass.) 1989

210. The Underground Economy. Ed. by Lippert O., Walker M. Vancouver. 1997

211. The Underground Economy. Hearing before the Joint Economic Committee of the Congress of the United States. Wash. 1980

212. The Unofficial Economy: Ed. by Alessandrini S., Dallago D. Aldershot. 1987

213. The Unobserved Economy. Ed. by Fiege E. Cambridge. (Mass.). 1984

214. Основные статьи (на англ. языке) 217а Aigner D., Schneider F., Damaganti G., Me and My Shadow // Dynamic Econometric Modeling. Ed. by Barnett W., Berndt E., White H. Cambridge. 1988. - pp 224-243

215. Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // Essays in the Economics of Crime and Punishment. Ed. by Becker G., Landes W. New York, 1974

216. Becker G. The Economics of Crime // Cross Sections. 1995, Fall

217. Bhattacharyya D. On the Economic Rationale of Estimating the Hidden Economy // The Economic Journal. 1999, №103

218. Blades D. The Hidden Economy and the National Accounts // OECD Occasional Studies. 1982.-p. 28-44

219. Buchanan J. A Defense of Organized Crime? // The Economics of Crime. Cambridge (Mass.).

220. Castels M., Portes A. World Underneath // Informal Economy: Studies on Advanced and Less Developed Countries. Baltimore, 1989

221. Cebula R. An Empirical Analysis of the Impact of Government Tax and Auditing Policies on the Size of the Underground Economy: the Case of the United States // American Journal of Economics and Sociology. 1997, №2

222. Feige E. Defining and Estimating Underground and Informal Economies // World Development. — 1990, №7

223. Feige E. How Big is Irregular Economy?//Challenge. 1979 №6

224. Feige E. Revised Estimates of the Underground Economy // The Underground Economy. Ed. by Loppert O., WalkerM. -Vancouver. 1977.-p.151-208

225. Feige E. The Meaning and Measurement of the Underground Economy // The Underground Economy: Tax Evasion and Information Distortion. Cambridge. 1999 p.13-56

226. Feige E. A Re-examination of the "Underground Economy" in the United States // IMF Staff Papers. 1986, №4

227. Feige E. Overseas Holding of U.S. Currency and the Underground Economy // Exploring the Underground Economy. Ed. by S. Pozo. Calamazoo. 1996, pp. 5-62

228. Frey B. How Large (or Small) Should the Underground Economy Be? // The Underground Economies. Ed. by Feige E. — Cambridge (Mass.)

229. Frey В., Week H. The Hidden Economy as an "Unobserved" Variable // European Economic Review. 1984, №1

230. Frey В., Week H. Estimating the Shadow Economy // Oxford Economic Papers (Mass.). 1983, №35

231. Giles D. Measuring the Hidden Economy: Implications for Econometric Modeling // The Economic Journal. 1999, №456

232. Giles D., Teddy L., Gugsa W. The Canadian Underground and Measured Economies // University of Victoria (Canada) Working Paper. 1999

233. Grossman G. " The Second Economy" of the USSR // Problems of Communism. -1975, №5

234. Hart K. Informal Urban Income Opportunities and Urban Employment in Ghana // Journal of Modern African Studies. 1973, №1. - pp.61-90

235. Hartzenburg G., Leimann A. The Informal Economy and its Growth Potential // Economic Growth in South Africa. Ed. by Adebian E., Standish B. — Oxford (Mass.) -1992.-p.l87-214

236. Henry S. Can the Hidden Economy Be Revolutionary? // Social Justice. 1988, №3/4. - pp.29-54

237. Isachsen A., Klovland J., Strom S. The Hidden Economy in Norway // The Underground Economy in the United States and Abroad. Ed by Tonzy V. Lexing-ton.(Mass.) -1988

238. Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobaton P. Regulatory Discretion and the Unofficial Economy // The American Economic Review. 1998, №2

239. Marquez G. Inside Informal Sector Policies in Latin America // Contrapunto. Ed. by Feige E. Cambridge (Mass.), 1984. - pp.236-260

240. Portes A. The Informal Economy // Exploring the Underground Economy. Ed. by Pozo S. Kalamazoo. 1996-p. 147-165

241. Racowski C. Convergence and Divergence in the Informal Sector Debate: A focus on Latin America, 1984-1992 // World Development. 1994, №4

242. Reynolds M. The Economics of Criminal Activity // The Economics of Crime. New York. 1980-pp.29-70

243. Schneider F. Estimating the Size of the Danish Shadow Economy Using the Currency Demand Approach // The Scandinavian Journal of Economics. 1996, №4

244. Schneider F. The Shadow Economy of Western Europe // Journal of the Institute of Economic Affairs. 1997, №4

245. Tanzi V. The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930 -1980 // IMF staff Papers. 1983, №2

246. Tanzi V. A S econd (and M ore s keptical) 1 ook at t he U nderground E conomy i n t he United States // The Underground Economy. Ed. by Tanzi V. Lexington. - 1982

247. Tockman V. The Informal Sector in Latin America // Towards Social Adjustment. Ed. by Standing G., Tockman V. Geneva: ILO. - 1991

248. Thomas J. 1999 Quantifying the Black Economy: "Measurement Without Theory" Yet Again? // Economic Journal. 1992, №456

249. Williams C., Windebank J. Black Market work in the European Community: Peripheral Work for Peripheral Localities? // International Journal о f Urban and Regional Research. 1995, №1

250. Zilberfarb B.-Z. Estimates of the Underground Economy in the United States, 19301980 // IMF Staff Papers. 1986, №41. V Периодика256. Аргументы и факты257. Банковское дело258. Ведомости259. Версия260. Вёрсты

251. Вестник РУДН. Серия «Экономика»262. Вопросы экономики263. Время264. Время новостей265. Газета266. Дуэль267. Завтра268. Известия269. Интерпол Экспресс270. Интерфакс Время271. Коммерсантъ272. Куранты273. Континент

252. MV=pT, где М-деньги, V-скорость обращения денег, Р-цены, Т-общая сумма сделок 186.

253. Аналогичным методом пользовался и известный немецкий исследователь Ф.Шнайдер 186,332,333.

254. Классическими, но по нашему мнению, примером может служить наркобизнес. Только с изобретением в конце XX века медицинского шприца началась эпоха современного наркобизнеса 167.

255. По некоторым оценкам, число лиц, постоянно или время от времени злоупотребляющих наркотическими веществами в Латинской Америке составляет примерно 20-25 млн. человек. Основная их часть сосредоточена в 4-х странах Колумбии, Перу, Мексике и Бразилии 85.

256. От электронных краж сегодня в мире страдают десятки тысяч человек. Сумма похищенного, по оценкам специалистов, составляет 600-700млн. долл. ежегодно.

257. Которые либо забесценок скупали у неимущего населения, либо (есть и такая версия) печатались властями для «своих» (родственников и друзей) в нужном количестве, скупалась вполне реальная (физическая) собственность в виде предприятий и организаций.