Развитие институтов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Развитие институтов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности"

На правах рукописи

КУЗНЕЦОВА Ольга Сергеевна

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Специальность 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2006

¿006Л

На правах рукописи

КУЗНЕЦОВА Ольга Сергеевна

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Специальность 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2006

Работа выполнена в научно-исследовательском центре Академии экономической безопасности МВД России.

Научный руководитель — Заслуженный деятель науки

доктор экономических наук, профессор Городецкий Андрей Евгеньевич;

Официальные оппоненты — доктор экономических наук, профессор

Гапоненко Владимир Федосович;

Ведущая организация — ВНИИ МВД России

Защита диссертации состоится 17 мая 2006 г. в часов на заседании диссертационного совета К.203.022.01 при Академии экономической безопасности МВД России по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, зал Ученого Совета, (ауд. 208).

— доктор экономических наук, профессор Молчанов Александр Васильевич;

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии экономической безопасности МВД России.

Автореферат разослан «

, Л.Ш года

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

А.Л. Дыхова

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА /

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современное развитие национального и мирового хозяйства характеризуется нарастанием и ускорением процессов глобализации, которые несут определенные блага и в то же время служат идеальной основой для трансформации существующих и появления принципиально новых угроз безопасности, как отдельных государств, так и всего мирового сообщества.

Особую актуальность в сложившихся условиях приобретает осмысление феномена современного терроризма и механизмов противодействия ему. Традиционно терроризм рассматривается как средство борьбы за политическую власть, преступление, направленное, в первую очередь, против политических институтов общества.

В то же время за последние несколько лет террористические организации ставят перед собой все больше экономические цели. Некоторые из них фактически превратились в сетевые структуры и способны не только полностью профинансировать свою деятельность, но и накапливать финансовые ресурсы для ее расширения, а также для финансирования научных исследований, направленных на разработку оружия массового уничтожения для террористических целей. Таким образом, сфера угроз, исходящих от международного терроризма, заметно расширилась. В нее стали включаться угрозы экономической безопасности государства.

Одним из центральных аспектов диссертационной работы в этой связи является исследование феномена «экономики террора», определение ее связи с теневой экономикой, легализацией преступных доходов, коррупцией, выявление источников, из которых складываются доходы террористических организаций, и определение механизмов, которые используются для финансирования террористической деятельности.

В условиях активного расширения масштабов международного терроризма за счет значительного укрепления его материальной базы появляется необходимость принятия соответст ьую-щих правовых и организационных мер со стороны всего мирового сообщества. Вопросам противодействия финансированию терроризма как основной предупредительной мере борьбы с этой глобальной угрозой уделяется повышенное внимание как со стороны международных организаций, так и национальных спецслужб, правоохранительных органов и других субъектов противодействия терроризму. В то же время, несмотря на отдельные

положительные результаты, деятельность национальных органов по борьбе с финансированием терроризма осуществляется бессистемно, без учета закономерностей формирования и движения денег террора и структуры его экономической базы.

Таким образом, представляется очевидной необходимость формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

Экономическая база терроризма состоит из многих элементов — источников и механизмов, затрагивает широкий спектр социальных отношений, которые необходимо учитывать. Таким образом, деятельность по противодействию экономическим основам международного терроризма предполагает привлечение всех институтов обеспечения экономической безопасности, самого широкого круга различных государственных ведомств и общественных организаций, сама же борьба должна стать не криминологической, а социально-политической проблемой.

Особое внимание при этом должно быть уделено решению целого ряда актуальных организационных и правовых проблем совершенствования институтов обеспечения экономической безопасности с учетом новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма.

Состояние изученности проблемы. Различным аспектам экономической безопасности посвящены труды многих известных ученых: Л.И. Абалкина, A.B. Брызгалина, A.B. Возженикова, В.Ф. Гапоненко, С.Ю. Глазьева, И.Д. Иванова, А.И. Илларионова, Н.П. Купрещенко, Г.В. Коржова, Р.Н. Марченко, В.М. Мирошниченко, A.A. Прохожева, В.К. Сенчагова, C.B. Степашина, A.B. Шестакова, В Д. Щетинина. Достаточно разработанной проблемой можно считать тематику обеспечения экономической безопасности, противодействия налоговой и экономической преступности правоохранительными методами. Среди специалистов в этой области можно отметить: В.И. Авдийского, С.Н. Ал-мазова, В.Н. Анищенко, H.H. Васильева, А.Е. Городецкого, Е.Ю. Грачеву, Р.В. Илюхину, В.А. Зайцева, В.М. Крашенинникова, В.Д. Ларичева, В.И. Лисова, В.Ф. Солтаганова, К.В. Суркова, М.Е. Фрадкова. Разработки по этой тематике активно ведутся в Академии экономической безопасности МВД России.

Вопросам финансирования терроризма и борьбы с данным явлением повышенное внимание уделяют следующие отечественные и зарубежные авторы: А.Е. Городецкий, Л.В. Гевелинг, С. Камерун, C.B. Лекарев, К. Ланге, Д. Магнуссон, A.B. Молчанов, Л. На-полеони, В.Е. Петрищев, М. Сейсновиц, Д. Стиглер, У А Тапмен,

Т. Шеллинг, Ф. Шнайдер, Л. Филипс, ЛЛ. Фитуни, М. Финдлизен, Э. Эндерсон, К. Эскридж, А. Эрлих.

Вместе с тем ряд вопросов, связанных с противодейс I вием финансированию терроризма, остается малоизученным и представляет научный интерес. Так, недостаточно, по нашему мнению, исследован феномен «экономики террора». Также не нашли достаточного отражения в специальных исследованиях проблемы взаимосвязи «экономики террора» и экономической безопасности, вопросы взаимодействия экономических, правовых и правоохранительных институтов противодействия экономическим основам терроризма.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснование и разработка комплекса предложений по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма.

Достижение поставленной цели исследования предполагает постановку и решение следующих задач:

— развитие теоретических основ формирования системы экономической безопасности в условиях возникновения новых и трансформации существующих угроз безопасности, их анализ и определение взаимосвязей с международным терроризмом и его экономическими основами;

— анализ особенностей проявления современного терроризма в условиях глобализации;

— определение сущности понятия «экономика террора», выявление и структуризация источников и механизмов формирования экономической базы международного терроризма;

— анализ международной практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма, выявление и исследование основных общемировых тенденций в данной сфере обеспечения экономической безопасности;

— анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе оценка ее интеграции в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма;

— разработка предложений по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации;

— обоснование роли и места правоохранительных органов в системе противодействия экономическим основам терроризма.

Объектом диссертационного исследования является экономическая безопасность и институты ее обеспечения.

Предметом диссертационного исследования являются институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам обеспечения экономической безопасности, а также разнообразным подходам в осмыслении феномена современного терроризма и его экономических основ.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы исследования, фундаментальные положения экономической теории, концепции обеспечения экономической безопасности, системно-структурный подход к экономической базе террористических организаций, методы формально-логического, сравнительно-правового и системно-функционального анализа, разработанные отечественными и зарубежными учеными.

В исследовании использованы нормативно-правовые документы в области обеспечения экономической безопасности, эмпирические материалы о деятельности правоохранительных и контрольных органов. Информационной базой в работе послужили данные Госкомстата России, аналитические материалы Росфинмониторинга, Министерства внутренних дел Российской Федерации, других министерств и ведомств; публикации в области обеспечения экономической безопасности, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; научные отчеты Института экономики РАН, ВНИИ МВД России, Академии экономической безопасности МВД России, другая информация.

Научная новизна исследования заключается в определении сущности и основных моментов содержания понятия «экономика террора», которая является материальной основой «денегтеррора», источником их возникновения и оборота, трансформации в «капиталы террора». Капиталы террора устойчиво воспроизводятся как в криминально-теневых формах, так и в форме легализованных преступных доходов, образуя финансовую базу терроризма. Предложенное понимание финансовых основ терроризма позволяет проследить все элементы и уровни «экономики террора» как системы и, соответственно, разработать исходные концептуальные положения по формированию механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.

б

Основные научные результаты исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

— уточнены концептуальные положения обеспечения экономической безопасности в условиях трансформации международного терроризма в систему глобальных многосторонних угроз военного, диверсионного, экономического, политического, гуманитарного характера;

— установлена взаимосвязь между экономической безопасностью и экономическими основами современного терроризма. Выявление и анализ угроз экономической безопасности, связанных с функционированием «экономики террора», основными из которых являются: коррупция и сращивание терроризма с властными структурами, глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности, транснационализация организованной преступности и ее взаимодействие с международным терроризмом, усложнение схем и способов легализации преступных доходов, увеличение масштабов нелегальной миграции и использование каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма позволяет заключить, что «экономика террора» представляет собой многоаспектную угрозу экономической безопасности с широким комплексом порождающих и благоприятствующих ее распространению факторов. Сделан вывод о том, что в системе обеспечения экономической безопасности ключевыми должны стать вопросы противодействия экономическим основам терроризма;

— выявлены закономерности и тенденции формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконными оборотом наркотиков, торговлей оружием, миграцией и сопровождающей их циркуляцией «криминальных капиталов» по каналам глобальной финансовой системы, с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России;

— определены факторы формирования и развития новых форм международной безопасности, в том числе экономической, обусловленные процессами глобализации теневой экономики, транснационализации преступности, переплетением последней с международным терроризмом;

— разработаны предложения по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма на основе формулирования единых целей и приоритетов в данной сфере обеспечения экономической безопасности, а также комплексного развития и взаимодействия институтов жо-

номической политики, правовых, контрольных и правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности;

— определены роль и приоритетные направления деятельности правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности в комплексной системе противодействия экономическим основам международного терроризма с учетом обобщения опыта международных институтов, зарубежных правоохранительных органов и спецслужб, концептуальных и стратегических решений Совета безопасности Российской Федерации, решений совместных коллегий и совещаний ФСБ России и МВД России в области антитеррористической деятельности.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что научные разработки, конкретные предложения и рекомендации, полученные в процессе исследования, позволяют оценить вызовы и угрозы экономической безопасности, обосновать направления развития и совершенствования институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма в системе обеспечения экономической безопасности. Сформулированные предложения представляют практический интерес при разработке новой и совершенствовании существующей нормативно-правовой базы в области обеспечения экономической безопасности. Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, в области обеспечения экономической безопасности, а также в учебном процессе по дисциплинам «Экономическая безопасность», «Национальная экономика».

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, полученные автором в ходе диссертационного исследования, нашли свое отражение в научно-исследовательских работах, проведенных в Академии экономической безопасности МВД России: «Механизмы противодействия теневой экономике, легализации доходов, добытых незаконным путем»; «Развитие теоретических основ стратегического анализа и мониторинга экономической безопасности»; «Формирование техно-информационной инфраструктуры антитеррора. Организационные и информационные сети». Основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 печатных работ общим объемом 5,2. п.л.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, содержит приложения.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении автором обоснованы выбор и актуальность темы диссертационного исследования, отражена степень изученности проблемы, изложены цель, задачи, научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Международный терроризм как глобальная угроза экономической безопасности» рассматриваются вопросы формирования и развития системы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в условиях новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма; исследуются принципиальные характеристики современного терроризма, определяющие его как многостороннюю и долговременную угрозу экономической безопасности всего мирового сообщества. При этом раскрыта сущность и определены основные структурные элементы «экономики террора».

В связи с трансформацией международного терроризма в систему глобальных многосторонних угроз военного, диверсионного, экономического, политического и гуманитарного характера появляется необходимость пересмотра всей системы глобальной безопасности, а также современной экономической безопасности в системе национальной и международной безопасности.

Исследование теоретических основ формирования российской системы экономической безопасности показало, что действующая сегодня нормативно-правовая база в данной области во многом не соответствует политической, экономической, социальной и военной реальности и требует переработки.

Так, одним из основных вопросов, определяющих экономическую безопасность, является оценка России как государства, ее геополитического положения и национальных интересов. Логика позиционирования России в мире должна согласовываться с всесторонней оценкой ресурсного потенциала с точки зрения ее места в системе международных отношений и новых реалий. Вопросы геополитического позиционирования России необходимо рассматривать, на наш взгляд, во-первых, с учетом географии терроризма, образования зон региональных конфликтов, террористических и криминальные анклавов; во-вторых, исходя из закономерностей формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконными оборотом наркотиков, тор-

гоапей оружием, миграцией и сопровождающей их циркуляцией «криминальных капиталов» по каналам глобальной финансовой системы с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России; в-третьих, с учетом развития совместных и коллективных форм международной безопасности, организации и деятельности региональных интеграционных образований в системе международных экономических отношений.

В контексте изменения реалий в сфере обеспечения экономической безопасности в работе определены и исследованы следующие угрозы экономической безопасности: коррупция и сращивание терроризма с властными структурами; глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности; транснационализация организованной преступности и ее тесное переплетение с международным терроризмом; усложнение схем и способов легализации преступных доходов; увеличение масштабов нелегальной миграции и использования каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма.

Анализ указанных угроз позволяет определить их взаимосвязь с международным терроризмом и его экономическими основами, а также прийти к выводу, что существующие автономные угрозы сложились в один отлаженный работающий механизм, где есть все необходимые элементы для его эффективного функционирования.

Так, легализация преступных доходов позволяет криминальным капиталам проникнуть в легальный финансовый оборот, где они вращаются как «обычные» деньги, но при этом не обеспечивают развитие национальной экономики, а служат целям терроризма.

Взаимосвязь терроризма и коррупции раскрывается в следующих положениях: во-первых, коррупция способствует проникновению терроризма в государственные структуры, приводит к подрыву доверия населения к государству, тем самым работая на цели терроризма; во-вторых коррупционные поступления (так же, как средства, получаемые в рамках теневой экономики) могут широко применяться для финансирования террористических операций как разновидность «политического инвестирования»; в-третьих, коррупция способствует расширению теневого

бизнеса, проникновению криминальных капиталов и сферы легального производства.

Криминальная часть теневой экономики составляет значительную часть экономической базы современного терроризма. Реальной становится угроза установления криминальными сгрук-турами контроля над целыми секторами экономики.

Формирование и деятельность террористических организаций строится по сетевому принципу. Образующие эту глобальную сеть финансовые связи имеют сложившуюся инфраструктуру. Трансграничное движение финансовых средств в рамках миграционных потоков может использоваться как для развития экономики стран и повышения жизненного уровня их населения, так и для противоправной деятельности, в том числе для финансирования терроризма.

По функционально-организационной сути современный терроризм - это классическая международная (транснациональная) корпорация, продающая услуги по завоеванию власти и обеспечивающая максимальную прибыль своим акционерам всеми доступными средствами. Как любая транснациональная корпорация, она манипулирует ресурсами государств, на территории которых действует. Как в любой современной корпорации, в ней действует мощная система информационного обеспечения (прикрытия, манипулирования).

Феномен «экономики террора» можно рассматривать как своеобразную параллельную экономику, включающую в себя производство, распределение и потребление различных товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения террористических организаций. Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористические организации в связке с организованной преступностью осуществляют производство и реализацию запрещенных товаров, приносящих сверхприбыли. Кроме того, террористические организации контролируют отдельные сферы легального производства и обращения товаров, работ и услуг, незаконно перераспределяя прибыль от законной деятельности хозяйствующих субъектов в свою пользу.

«Экономика террора» становится частью глобальной теневой экономики, имеет все характерные для неё черты, систему устойчивых и регулярных экономических отношений, соответствующие институты, инновационные техполо!ии. В ней налицо

все основные моменты, характеризующие понятие экономики: нелегальные формы производства, обращения и потребления, опосредующие их финансовые потоки, устойчивые институты (квазиинституты), специфические субъекты данных экономических отношений.

Криминал как «антиобщество» (его теневое пространство) обладает всеми системными признаками общества. Степень его организации соответствует социуму, в котором он действует: при возрастании структурно-организационной сложности легитимной части общества соответствующие изменения претерпевает и антигражданский сектор. Реализуемая посредством этого возможность инвестировать «деньги террора» (совокупность криминальных и легальных источников финансирования террористической деятельности) в объекты, приносящие прибыль (легальное производство, а также производство и реализация запрещенных товаров: наркотиков, оружия; торговля людьми и др.), позволяет говорить о формировании «капиталов террора». Таким образом, переход на устойчивый процесс многократного воспроизводства «денег террора» обеспечивает террористическим организациям способность к самофинансированию и саморазвитию.

Экономическую базу современного терроризма целесообразно структурировать по источникам ее формирования, которые могут быть как легальными, так и криминальными, основными из которых являются: экономическая преступность, организованная преступность, транснациональная преступность и её основные компоненты - наркоэкономика, контрабанда, нелегальные формы торговли оружием, торговля живым товаром.

Среди каналов циркуляции «денегтеррора» необходимо выделить переводы посредством легализации преступных доходов через официальную банковскую систему, использование неформальных систем перевода денежных средств, помощь курьеров, схемы, связанные с использованием исламских банков, электронные переводы.

В работе сделан вывод о том, что «экономика террора» вкупе с антигражданским сектором является фундаментальной основой современного терроризма. Следовательно, эффективность противостояния современному терроризму во многом будет определяться результативностью противодействия экономическим основам международного тероризма.

Производство

Экономика террора

потребление

Легальные источники финансирования терроризма.

• поступление средств от благотворительныйг и социал организации, религиозных общим, представителей этнических диаспор,

• добровольные пожертвово' ним граждан:

• получение доходов от различных законно действующих коммерческих предприятий.

распределение

Воспроизводственный цикл: (лр-во,рвсл-е,обмен и потр-е т .р.,у в целях финансового обеспечен ил терроризма) Легальный Криминальный1

^уУуЛреступн^Уу ггал юаиПя —дож одов

^ и -

Криминальные источники финансирования терроризме:

• нарпоторговлл;

• доходы, полученные от незаконной продажи нефти,

• похищение людей торговля живым товаром,

• незаконный оборот оружия,

• контрабанда.

• шантаж, вымогательство,

• хищение бюджетных средств и др

Механизмы формирований «капиталов террорам:

1) переводи посредством легализации преступных 3) использование неформальных переводов денежных ср-в, доходов через официальную банковскую систему; 4) электронные переводы;

2) использование исламских банков: 5)помошь куоьеоов

Рис. 1. Структура «экономики террора»

Во второй главе «Институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма» проводится исследование общемировых тенденций, связанных с формированием институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма, анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов ' и финансированию терроризма, а также оценка ее интеграции в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма.

Глобальный характер угроз экономической безопасности, связанный с функционированием «экономики террора», обусловливает необходимость формирования соответствующих глобальных институтов обеспечения экономической безопасности.

Учитывая современные технологии перемещения финансовых ресурсов и интернационализацию организованной преступности, необходимо подчеркнуть, что роль международного сотрудничества особенно высока в рассматриваемой нами сфере обеспечения экономической безопасности.

В современных условиях институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма складываются в рамках коллективных, совместных и региональных форм международной экономической безопасности. Деятельность конкретных организаций и структур в данной сфере представлена в работе в виде институциональной "пирамиды" противодействия экономическим основам международного терроризма и рассмотрена на глобальном международном и национальном уровнях (см. рис 2).

Анализ международной практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма позволяет сформулировать следующие основные общемировые тенденции в данной сфере обеспечения экономической безопасности:

Во-первых, на рубеже XXI века произошел переход от односторонних к коллективным действиям стран в борьбе с отмыва- , нием преступных доходои и финансированием терроризма' международная практика стран обогащается двух- и многосторонними формами согрудничеа ва При этом одной из главных форм международного сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма является информационный обмен

Во-вторых, главенствующую роль в процессе уско|эсния и вовлечения стран в организованные международные формы борьбы

с финансированием терроризма играют наиболее развитые индустриальные страны «большой восьмерки», которые проводят скоординированные наступательные действия, используя добровольно-принудительные меры воздействия в вовлечении стран (в первую очередь, оффшоров) в сотрудничество с Западом.

В-третьих, при перекрытии каналов финансирования терроризма большое внимание уделяется банковскому сектору. Основой политики любого банка в соответствии с Вольфсбергскими принципами является правило, согласно которому банк может устанавливать отношения только с теми клиентами, в отношении источников доходов или финансирования которых может быть в разумных пределах подтверждено их законное происхождение.

В-четвертых, ключевое значение в выявлении и пресечении финансовых операций, осуществляемых в поддержку террористической деятельности, имеет установление конечного адресата — террористической организации или группы. В то же время отдельные страны руководствуются в борьбе с финансированием терроризма своими «списками» таких запрещенных на их территории организаций, не признавая решения компетентных органов других стран.

В-пятых, среди различных субъектов, занимающихся вопросами противодействия экономической базе терроризма, центральное место занимают органы финансовой разведки, которые создавались в разных странах по мере развертывания национальных программ борьбы с отмыванием денег. Специализированные государственные органы имеют возможность быстро обмениваться информацией между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и органами обвинения (прокуратуры).

В-шестых, анализ новых реалий геополитической ситуации в мире, связанных с активизацией терроризма и глобализацией сопугствующих ему вызовов и угроз, позволяет говорить о формировании и развитии региональных форм международной безопасности, складывающихся в рамках уже существующих и вновь появившихся интеграционных образований. Формирование интеграционных образований по противодействию экономическим основам терроризма складывается, с одной стороны, в структуре общей антитеррористической системы, с другой, — в рамках функционирования финансово-разведывательной сети.

универсальные правовые инструменты

>

уровни глобальной

международной

безопасности

Международные и наднациональные неправительственные

организация (ОЭСР, МВФ, Интерпол ФАТФ н др.)

«Группа двадцати», «Группа восьми», группа «Эгмонт»

коллективные формы международной ' безопасности

'СНГ Англосак- Азнатско- ЕС

сонская тнхоокеан

ось -ский

регион

"V

>

^ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ^ ' институциональна* (орг»ин)Шиони««) лрмовая

составляющая состааляюшая

двух- и многостороннее сотрудничество государств по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

региональные формы

международной безопасности

I совместные I формы

г" международной безопасности

общеэкономические контрольные правоохранительные

институты институты институты

и

I институты

и

Рис. 2. Институциональная пирамида противодействия экономическим основам международного терроризма

Проведенный в работе анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма позволяет сделать вывод о том, что в последние полтора-два года в России наметилась тенденция к постепенному созданию политико-правовой модели борьбы с финансированием терроризма. Россия расширяет свое участие в международном сотрудничестве в данной сфере. Активная работа в «Группе восьми», «Группе двадцати», а также других международных структурах, ведущих борьбу с финансированием терроризма, таких, как ФАТФ, Контртеррористический комитет ООН, Комитет экспертов Совета Европы, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Группа «Эгмонт» и другие позволяет России действовать в русле общемировых тенденций, соответствовать основным международным стандартам и требованиям, опираться на успешный зарубежный опыт. Кроме того, Российская Федерация стала участником почти всех международных конвенций и протоколов, имеющих отношение к терроризму.

Таким образом заданы организационные и нормативно-правовые вектора для развития системы противодействия экономическим основам терроризма. В то же время действующая в России система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма имеет ряд существенных недостатков и в целом не соответствует уровню угроз, исходящих от международного терроризма.

Первая группа недостатков действующей в России системы противодействия экономическим основам терроризма связана с деятельностью общества и государства и относится к категории стратегической.

Анализ основных направлений деятельности государства в сфере борьбы с экономическими основами терроризма свидетельствует о том, что вопросы финансирования террористических организаций рассматриваются в основном в контексте «легализации преступных доходов». Так, необходимо указать, что первоначально службы финансовой разведки создавались как органы противодействия легализации преступных доходов. Однако формы и методы борьбы с отмыванием денег, которым обучаются специалисты таких служб, не всегда оказываются применимы к борьбе с финансированием терроризма. В действующей системе не в полной мере учтена специфика экономических

основ терроризма, структура его экономической базы, закономерности формирования и движения денег террора, их своеобразный кругооборот, взаимосвязь организованной и экономической преступности, наиболее опасных видов транснациональной преступности и терроризма.

Таким образом, на сегодняшний день важно говорить уже не о финансировании терроризма в контексте легализации преступных доходов, а о его регулярной экономической базе, механизмы образования которой не сводятся только к «легализации». Система противодействия экономическим основам терроризма должна системно охватывать все источники обеспечения современной глобальной террористической сети.

Вторая группа недостатков связана с деятельностью конкретных субъектов противодействия экономическим основам терроризма и относится к тактической. Так, в борьбе с экономическими основами терроризма недостаточно, на наш взгляд, задействованы правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности.

В органах финансовой разведки накоплена достаточно обширная аналитическая база. В то же время анализ ведется изолированно, без учета общих тенденций проявления организованной преступности и отслеживания ее конкретных представителей, попавших в поле зрения правоохранительных органов. Практика работы Росфинмониторинга показала непременность привлечения к мониториж-у информации оперативных подразделений правоохранительных органов. В то же время органы Росфинмониторинга в нашей стране не наделены оперативно-разыскными полномочиями, а подведомственны Минфину. Следовательно, деятельность разведки не выходит за пределы сферы финансов. Поэтому подразделения финансовой разведки не имеют необходимого чоступа к оперативной информации, что значительно осложняй: их работу в указанном направлении и в итоге снижает ее эффекч ивность.

Таким образом, привлечение и развитие правоохранительных механизмов обеспечения экономической безопасности во многом будет способствонать повышению эффективности противодействия экономическим основам терроризма.

В третьей главе «Приоритетные направления формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма» определены основные направления развития институтов обеспечения экономической безопас

\

ности в целях создания единой системы противодействия эко-' номическим основам международного терроризма, включая из-

менения и дополнения в законодательную базу, регламентирую' щую данные вопросы.

Для того чтобы система работала и была эффективной, не-г обходимо четкое взаимодействие всех её элементов, координа-

ция их усилий для решения поставленных задач. Нужны единые нормы и стандарты деятельности, единые цели и приоритеты, и самое главное — наличие взаимоувязанных: законодательной базы, обеспечивающей четкое обозначение рамок деятельности, разделение полномочий каждого звена системы противодействия экономическим основам терроризма, единой экономической политики в данной области и целостной правоохранительной политики обеспечения экономической безопасности. Кроме того, комплексный подход невозможен без аппарата научного предвидения. Прогнозирование — это тот инструментарий, который позволяет акцентировать государственную политику и определять ее приоритеты, разработать механизмы последовательного осуществления выработанных решений.

Противодействие экономическим основа^терроризма, на наш взгляд, представляет собой стержень системы обеспечения экономической безопасности. В соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности РФ большинство мер по обеспечению экономической безопасности реализуются по средствам экономической политики государства, которая направлена на создание благоприятных условий развития экономики в целом на длительную перспективу и является составной частью политики государства.

Деятельность государства по борьбе с «экономикой террора» как одного из главных направлений профилактики и предупреждения терроризма должна осуществляться системно, комплексно, на основе обоснованных концептуальных подходов.

В работе выделены следующие стратегические задачи дея-, тельности государства по противодействию экономическим ос-

новам международного терроризма: 1) осуществление регулирующего воздействия на экономику соответствующими мерами экономической политики; 2) устранение или минимизация общих социальных, экономических, политических и иных негативных условий жизни общества на основе обеспечения его прогрессивного развития; 3) разработка концептуальных основ обеспече-

ния экономической безопасности Российской Федерации в условиях угроз, связанных с функционированием «экономики террора».

Регулятивный аспект деятельности государства по борьбе с легализацией преступных доходов, являющейся основной причиной роста теневого сектора экономики и воспроизводства криминальной экономики, проявляется прежде всего в таких функциях, как мотивация и стимулирование деловой активности, создание заинтересованности граждан в легализации собственных доходов, формирование нормального предпринимательского климата, конкурентоспособности бизнеса в рамках правового поля. Принятие мер регулирования во многом будет способствовать противодействию движения средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, не ущемляя при этом свободу движения законного капитала.

В целях эффективной борьбы с экономическими основами терроризма представляется необходимым обеспечить действенный контроль за финансово-экономическими процессами в стране, прозрачность денежных и товарно-сырьевых потоков. Для организации такого действенного контроля работы одних только финансовых разведок недостаточно, поскольку она направлена прежде всего на создание условий прозрачности в финансовой сфере и в определенной мере оторвана от хозяйственной деятельности, то есть предполагает полноту контроля за финансовыми потоками без аналогичной полноты за движением товарных ценностей, работ и услуг. Механизм прозрачности экономической деятельности может быть реализован только при условии организации комплексного противодействия экономическим основам терроризма.

Деятельность правоохранительных органов применительно к рассматриваемой проблеме, на наш взгляд, должна выстраиваться по трем основным направлениям:

- деятельность по предупреждению, оперативному выявлению и пресечению каналов и источников поступления денежных средств и иных ресурсов террористическим группировкам;

- борьба с криминальной экономикой, существенной характеристикой которой является создание состояния общественной опасности, причинение такого вреда функционированию институтов общества и государства, который превышает пределы эко-

номической безопасности. Актуальным является наиболее полное раскрытие экономических преступлений, предшествующих или сопутствующих финансированию терроризма;

— борьба с легализацией преступных доходов. Данное направление деятельности представляется актуальным в силу того, что такое преступление как «легализация преступных доходов» является основным механизмом финансирования террористической деятельности. Благодаря увеличению и совершенствованию схем «отмывания», преступные капиталы поступают в легальное обращение, где возможность их идентификации практически отсутствует. Таким образом, «легализация», по сути, обеспечивает воспроизводство капиталов террора.

В целях достижения наибольшего положительного эффекта в диссертационной работе обоснована необходимость создания единого аналитического пространства в системе противодействия экономическим основам международного терроризма, которое должно стать основой для принятия и реализации решений по системе целей и приоритетов на основе развития институтов мониторинга и стратегического анализа.

В настоящее время система мониторинга экономической безопасности сложилась как система текущего наблюдения. В целях эффективного противодействия экономическим основам терроризма предлагается дополнить институты мониторинга экономической безопасности институтами стратегического анализа и планирования, которые будут способствовать принятию стратегических решений в государственном управлении, отвечающих современным реалиям и вызовам и направленных на повышение конкурентоспособности страны во всех ее аспектах.

Также представляется необходимым развитие системы мониторинга и стратегического анализа оперативно-экономической информации в объеме, необходимом для эффективной деятельности правоохранительных органов по противодействию экономическим основам терроризма. Именно с помощью такого мониторинга информация, полученная из самых различных источников, группируется в соответствии с характерными признаками, включающими как сведения о правонарушениях, так и данные о реакции со стороны различных слоев общества на предпринимаемые действия государства.

Создание единого аналитического пространства на основе развития системы мониторинга и стратегического анализа one-

ративно-экономической информации в диссертационной работе рассматривается, во-первых, как системообразующий фактор эффективного взаимодействия и координации деятельности субъектов противодействия экономическим основам терроризма, во-вторых, как приоритетное направление формирования стратегии противодействия экономическим основам терроризма, в-третьих, как новый подход к деятельности и структуре правоохранительных органов.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссертационного исследования, сформулированы основные положения и рекомендации по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма. Делается вывод о достижении цели и задач исследования.

По теме диссертации автором опубликованы следующие научные работы:

1. Кузнецова О.С. Современный терроризм и экономическая безопасность / Правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности, противодействия экономическим и налоговым преступлениям: Сборник материалов научно-практической конференции молодых ученых 2004 г. / Под общей редакцией к.ю.н. В.А. Зайцева. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. - 0,4 пл.

2. Кузнецова О.С. Источники и механизмы формирования финансовой базы терроризма / Правоохранительные и экономические институты противодействия теневой экономике и финансированию терроризма в обеспечении экономической безопасности: Сборник материалов научно-практической конференции молодых ученых 2005 г. / Под общей редакцией к.ю.н. В.А. Зайцева. — М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2006. - 0,7 п.л.

3. Кузнецова О.С. Финансовые источники и механизмы формирования экономическом базы терроризма / Реформа силовых структур и задачи ФСЭНП МВД России в обеспечении экономической безопасности, противодействии экономическим и налоговым преступлениям. Сборник научных статей Межведомственного Круглого стола 2004 г. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. — 1 п.л.

4. Кузнецова О.С. Развитие правоохранительных механизмов обеспечения экономической безопасности в целях противодей-

ствия экономическим основам международного терроризма / Проблемы обеспечения экономической безопасности, противодействия теневой экономике и подрыва экономических основ терроризма: Сборник научных статей Межведомственного Круглого стола от 26 мая 2005 г. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2006. — 0,8 п.л.

5. Кузнецова О.С. Становление национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Вестник Академии экономической безопасности: Выпуск 1(4). - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. - 0,3 п.л.

6. Кузнецова О.С., Сухорукое С.И. Деньги террора: формирование и кругооборот // Сборник научных трудов, приложение к журналу «Аудит и финансовый анализ». N° 4. 2005. - 2 п.л. (авторство не разделено).

I

»-7924

Г

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Кузнецова, Ольга Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Экономическая безопасность и развитие системы ее обеспечения в условиях новых вызовов и угроз.

1.2. Теоретические основы определения современного терроризма и его экономической базы. Формирование и кругооборот капиталов террора.

ГЛАВА 2. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.

2.1. Глобальный аспект развития институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма.

2.2. Оценка российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.

3.1. Развитие государственных институтов противодействия экономическим основам международного терроризма.

3.2. Повышение роли правоохранительных институтов противодействия экономическим основам международного терроризма.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие институтов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности"

Актуальность темы исследования. Современное развитие национального и мирового хозяйства характеризуется нарастанием и ускорением процессов глобализации, которые несут определенные блага и, в то же время, служат идеальной основой для трансформации существующих и появлению принципиально новых угроз безопасности, как отдельных государств, так и всего мирового сообщества.

Особую актуальность в сложившихся условиях приобретает осмысление феномена современного терроризма и механизмов противодействия ему. Традиционно терроризм рассматривается как средство борьбы за политическую власть; преступление, направленное, в первую очередь, против политических институтов общества.

В то же время за последние несколько лет террористические организации ставят перед собой все больше экономические цели. Некоторые из них фактически превратились в сетевые структуры и способны не только полностью профинансировать свою деятельность, но и накапливают финансовые ресурсы для ее расширения, а также для финансирования научных исследований, направленных на разработку оружия массового уничтожения для террористических целей. Таким образом, сфера угроз, исходящих от международного терроризма, заметно расширилась. В нее стали включаться угрозы экономической безопасности государства.

Одним из центральных аспектов диссертационной работы в этой связи является исследование феномена «экономики террора», определение его связи с теневой экономикой, легализацией преступных доходов, коррупцией, выявление источников, из которых складываются доходы террористических организаций и определение механизмов, которые используются для финансирования террористической деятельности.

В условиях активного расширения масштабов международного терроризма за счет значительного укрепления его материальной базы появляется необходимость принятия соответствующих правовых и организационных мер со стороны всего мирового сообщества. Вопросам противодействия финансированию терроризма, как основной предупредительной мере борьбы с этой глобальной угрозой, уделяется повышенное внимание, как со стороны международных организаций, так и национальных спецслужб, правоохранительных органов и других субъектов противодействия терроризму. В то же время, несмотря на отдельные положительные результаты, деятельность национальных органов по борьбе с финансированием терроризма осуществляется бессистемно, без учета закономерностей формирования и движения денег террора и структуры его экономической базы.

Таким образом, представляется очевидной необходимость формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

Экономическая база терроризма состоит из многих элементов - источников и механизмов, затрагивает широкий спектр социальных отношений, которые необходимо учитывать. Таким образом, деятельность по противодействию экономическим основам международного терроризма предполагает привлечение всех институтов обеспечения экономической безопасности, самого широкого круга различных государственных ведомств и общественных организаций, сама же борьба должна стать не криминологической, а социально-политической проблемой.

Особое внимание при этом должно быть уделено решению целого ряда актуальных организационных и правовых проблем совершенствования институтов обеспечения экономической безопасности с учетом новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма.

Состояние изученности проблемы. Различным аспектам экономической безопасности посвящены труды многих известных ученых: Л.И. Абалкина, А.В. Брызгалина, А.В. Возженикова, В.Ф. Гапоненко, С.Ю. Глазьева, И.Д. Иванова, А.И. Илларионова, Н.П. Купрещенко,

Г.В. Коржова, Р.Н. Марченко, В.М. Мирошниченко, А.А. Прохожева, В.К. Сенчагова, С.В. Степашина, А.В. Шестакова, В.Д. Щетинина. Достаточно разработанной проблемой можно считать тематику обеспечения экономической безопасности, противодействия налоговой и экономической преступности правоохранительными методами. Среди специалистов в этой области можно отметить В.И. Авдийского, С.Н. Алмазова, В.Н. Анищенко, Н.Н. Васильева, А.Е. Городецкого, Е.Ю. Грачеву, Р.В. Илюхину, В.А. Зайцева, В.М. Крашенинникова, В.Д. Ларичева, В.И. Лисова, В.Ф. Солтаганова, К.В. Суркова, М.Е. Фрадкова. Разработки по этой тематике активно ведутся в Академии экономической безопасности МВД России.

Вопросам финансирования терроризма и борьбы с данным явлением повышенное внимание уделяют следующие отечественные и зарубежные авторы: А.Е. Городецкий, Л.В. Гевелинг, С. Камерун, С.В. Лекарев, К. Ланге, Д. Магнуссон, А.В. Молчанов, Л. Наполеони, В.Е. Петрищев, М. Сейсновиц, Д. Стиглер, У.А. Тапмен, Т. Шеллинг, Ф. Шнайдер, Л. Филипс, Л.Л. Фитуни, М. Финдайзен, Э. Эндерсон, К. Эскридж, А. Эрлих.

Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с противодействием финансированию терроризма остается малоизученным и представляет научный интерес. Так, недостаточно, по нашему мнению, исследован феномен «экономики террора». Также не нашли достаточного отражения в специальных исследованиях проблемы взаимосвязи «экономики террора» и экономической безопасности, вопросы взаимодействия экономических, правовых и правоохранительных институтов противодействия экономическим основам терроризма.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснование и разработка комплекса предложений по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма.

Достижение поставленной цели исследования предполагает постановку и решение следующих задач: развитие теоретических основ формирования системы экономической безопасности в условиях возникновения новых и трансформации существующих угроз безопасности, их анализ и определение взаимосвязей с международным терроризмом и его экономическими основами; анализ особенностей проявления современного терроризма в условиях глобализации; определение сущности понятия «экономики террора», выявление и структуризация источников и механизмов формирования экономической базы международного терроризма; анализ международной практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма, выявление и исследование основных общемировых тенденций в данной сфере обеспечения экономической безопасности; анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе оценка ее интеграции в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма; разработка предложений по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации; обоснование роли и места правоохранительных органов в системе противодействия экономическим основам терроризма.

Объектом диссертационного исследования является экономическая безопасность и институты ее обеспечения.

Предметом диссертационного исследования являются институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам обеспечения экономической безопасности, а также разнообразным подходам в осмыслении феномена современного терроризма и его экономических основ.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы исследования, фундаментальные положения экономической теории, концепции обеспечения экономической безопасности, системно-структурный подход к экономической базе террористических организаций, методы формально-логического, сравнительно-правового и системно-функционального анализа, разработанные отечественными и зарубежными учеными.

В исследовании использованы нормативно-правовые документы в области обеспечения экономической безопасности, эмпирические материалы о деятельности правоохранительных и контрольных органов. Информационной базой в работе послужили данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические материалы Росфинмониторинга, Министерства внутренних дел Российской Федерации, других министерств и ведомств; публикации в области обеспечения экономической безопасности, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; научные отчеты Института экономики РАН, ВНИИ МВД России, Академии экономической безопасности МВД России, другая информация.

Научная новизна исследования заключается в определении сущности и основных моментов содержания понятия «экономика террора», которая является материальной основой «денег террора», источником их возникновения и оборота, трансформации в «капиталы террора». Капиталы террора устойчиво воспроизводятся как в криминально-теневых формах, так и в форме легализованных преступных доходов, образуя финансовую базу терроризма. Предложенное понимание финансовых основ терроризма позволяет проследить все элементы и уровни «экономики террора» как системы и, соответственно, разработать исходные концептуальные положения по формированию механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.

Основные научные результаты исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

- уточнены концептуальные положения обеспечения экономической безопасности в условиях трансформации международного терроризма в систему глобальных многосторонних угроз военного, диверсионного, экономического, политического, гуманитарного характера;

- установлена взаимосвязь между экономической безопасностью и экономическими основами современного терроризма. Выявление и анализ угроз экономической безопасности, связанных с функционированием «экономики террора», основными из которых являются: коррупция и сращивание терроризма с властными структурами, глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности, транснационализация организованной преступности и ее взаимодействие с международным терроризмом, усложнение схем и способов легализации преступных доходов, увеличение масштабов нелегальной миграции и использование каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма позволяет заключить, что «экономика террора» представляет собой многоаспектную угрозу экономической безопасности с широким комплексом порождающих и благоприятствующих ее распространению факторов. Сделан вывод о том, что в системе обеспечения экономической безопасности ключевыми должны стать вопросы противодействия экономическим основам терроризма;

- выявлены закономерности и тенденции формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, миграцией, и сопровождающей их циркуляцией «криминальных капиталов» по каналам глобальной финансовой системы с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России;

- определены факторы формирования и развития новых форм международной безопасности, в том числе экономической, обусловленные процессами глобализации теневой экономики, транснационализации преступности, переплетением последней с международным терроризмом;

- разработаны предложения по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма на основе формулирования единых целей и приоритетов в данной сфере обеспечения экономической безопасности, а также комплексного развития и взаимодействия институтов экономической политики, правовых, контрольных и правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности;

- определены роль и приоритетные направления деятельности правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности в комплексной системе противодействия экономическим основам международного терроризма с учетом опыта международных институтов, зарубежных правоохранительных органов и спецслужб, концептуальных и стратегических решений Совета безопасности Российской Федерации, решений совместных коллегий и совещаний ФСБ России и МВД России в области антитеррористической деятельности.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что научные разработки, конкретные предложения и рекомендации, полученные в процессе исследования, позволяют оценить вызовы и угрозы экономической безопасности, обосновать направления развития и совершенствования институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности. Сформулированные предложения представляют практический интерес при разработке новой и совершенствовании существующей нормативно-правовой базы в области обеспечения экономической безопасности. Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, в области обеспечения экономической безопасности, а также в учебном процессе по дисциплинам «Экономическая безопасность», «Национальная экономика».

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, полученные автором в ходе диссертационного исследования, нашли свое отражение в научно-исследовательских работах, проведенных в Академии экономической безопасности МВД России: «Механизмы противодействия теневой экономике, легализации доходов, добытых незаконным путем»; «Развитие теоретических основ стратегического анализа и мониторинга экономической безопасности»; «Формирование техно-информационной инфраструктуры антитеррора. Организационные и информационные сети». Основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 6 печатных работ, общим объемом 5,2 п.л.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы; содержит рисунки, таблицы и приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кузнецова, Ольга Сергеевна

Выводы и предложения

Современный международный терроризм представляет собой многоплановую, долговременную, системную угрозу обществу с широким комплексом порождающих и благоприятствующих его распространению факторов. Одна из главных причин трансформации этого явления в систему глобальных многосторонних угроз военного, экономического, политического и гуманитарного характера заключается в появлении регулярной экономической базы международного терроризма, обеспечивающей возможность непрерывного финансового обеспечения террористических организаций. Экономические основы международного терроризма рассматриваются в диссертационной работе как процессы, связанные с развитием и функционированием «экономики террора». Исследование основных характеристик и структурных элементов «экономики террора» позволило выработать комплекс предложений по совершенствованию институтов и механизмов обеспечения экономической безопасности в целях формирования целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма.

В результате диссертационного исследования сделан ряд выводов и получены определенные научные результаты.

В первой главе «Международный терроризм как глобальная угроза экономической безопасности» автором уточнены теоретические положения формирования системы обеспечения экономической безопасности в условиях новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма, исследованы принципиальные характеристики современного терроризма, определяющие его как многостороннюю и долговременную угрозу экономической безопасности всего мирового сообщества. При этом:

- определены особенности, характеризующие современную геополитическую ситуацию в связи с активизацией терроризма в международном масштабе. Сделан вывод о том, что вопросы геополитического позиционирования России необходимо рассматривать, во-первых, с учетом географии терроризма, образования зон региональных конфликтов, террористических и криминальных анклавов; во-вторых, исходя из закономерностей формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконными оборотом наркотиков, торговлей оружием, миграцией, и сопровождающей их циркуляцией «криминальных капиталов» по каналам глобальной финансовой системы с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России; в-третьих, с учетом развития совместных и коллективных форм международной безопасности, организации и деятельности региональных интеграционных образований в системе международных экономических отношений;

- проанализированы угрозы экономической безопасности, такие как: коррупция и взаимосвязь терроризма с властными структурами; глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности; транснационализация организованной преступности и ее тесное переплетение с международным терроризмом; усложнение схем и способов легализации преступных доходов; увеличение масштабов нелегальной миграции и использования каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма. Анализ указанных угроз позволил определить их взаимосвязь с международным терроризмом и его экономическими основами, а также прийти к выводу, что отдельные угрозы экономической безопасности интегрируются, переплетаются, становятся структурными элементами международного терроризма как глобальной угрозы (по масштабу и по структуре) экономической безопасности, образуя единый эффективно работающий механизм;

- исследовано состояние современного терроризма, что позволило выделить наиболее существенные его особенности. Обосновано положение о том, что «экономика террора» вкупе с антигражданским сектором является фундаментальной основой современного терроризма. Криминал как «антиобщество» (его теневое пространство) обладает всеми системными признаками общества. Степень его организации соответствует социуму, в котором он действует: при возрастании структурно-организационной сложности легитимной части общества соответствующие изменения претерпевает и антигражданский сектор. Реализуемая посредством этого возможность инвестировать «деньги террора» (совокупность криминальных и легальных источников финансирования террористической деятельности) в объекты, приносящие прибыль (в легальное производство, а также в производство и реализацию запрещенных товаров: наркотиков, оружия, торговлю людьми и др.) позволяет говорить о формировании «капиталов террора». Таким образом, переход на устойчивый процесс многократного воспроизводства «денег террора» обеспечивает террористическим организациям способность к самофинансированию и развитию;

- предложено понимание «экономики террора», как своеобразной параллельной экономики, включающей в себя производство, распределение и потребление различных товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения террористических организаций. «Экономика террора» как часть глобальной теневой экономики, имеет все характерные для неё черты, систему устойчивых и регулярных экономических отношений, соответствующие институты, инновационные технологии. В числе основных элементов «экономики террора» определены и исследованы следующие структурные звенья: источники финансирования террористических организаций, механизмы движения капиталов террора, механизмы криминальной конкуренции, нелегальные формы производства, обращения и потребления, опосредующие их финансовые потоки, специфические субъекты данных экономических отношений, а также процессы бюджетирования и управления финансовой базой терроризма. Особое внимание уделено изучению и структурированию источников формирования капиталов террора, которые могут быть как легальными, так и криминальными и механизмам движения капиталов террора. Сделан вывод, что эффективность противостояния современному терроризму во многом будет зависеть от результативности борьбы с его экономическими основами.

Во второй главе «Институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма» проведено исследование международной и российской практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма и получены следующие научные результаты:

- установлено, что система противодействия экономическим основам международного терроризма складывается в коллективных, совместных и региональных формах международной экономической безопасности. Деятельность конкретных организаций и структур в данной сфере обеспечения экономической безопасности представлена в работе в виде институциональной «пирамиды» противодействия экономическим основам международного терроризма и рассмотрена на глобальном международном и национальном уровнях;

- выявлены и исследованы основные общемировые тенденции в области борьбы с финансированием терроризма. Сделан вывод о том, что вызовы современного терроризма способствовали формированию международной системы институтов противодействия экономическим основам терроризма, инфраструктуры, отражающей структуризацию современного глобального сообщества и обеспечивающей эффективное функционирование данной системы;

- проанализированы региональные формы международной безопасности, складывающиеся в рамках уже существующих и вновь появившихся интеграционных образований. Формирование интеграционных образований по противодействию экономическим основам терроризма складывается, с одной стороны, в структуре общей антитеррористической системы, с другой, - в рамках функционирования финансово-разведывательной сети. Особое внимание при этом уделено развитию механизмов международного сотрудничества в рамках СНГ;

- проанализирована российская система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Сделан вывод о том, что в России наметилась тенденция к постепенному созданию политико-правовой и экономической модели борьбы с финансированием терроризма. В то же время, действующая в России система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма имеет ряд существенных недостатков и в целом не соответствует уровню угроз, исходящих от международного терроризма. Анализ указанных недостатков позволил разделить их на две группы и соответственно выделить два направления решения указанных проблем.

- определено, что первая группа недостатков действующей в России системы противодействия экономическим основам терроризма связана с деятельностью общества и государства и относится к категории стратегической. Анализ основных направлений деятельности государства в сфере борьбы с экономическими основами терроризма свидетельствует о том, что вопросы финансирования террористических организаций рассматриваются в основном в контексте «легализации преступных доходов». В действующей системе не в полной мере учтена специфика экономических основ терроризма, структура его экономической базы, закономерности формирования и движения денег террора, их своеобразный кругооборот, взаимосвязь организованной и экономической преступности, наиболее опасных видов транснациональной преступности и терроризма. Система противодействия экономическим основам терроризма должна системно охватывать все источники обеспечения современной глобальной террористической сети. Вторая группа недостатков связана с деятельностью конкретных субъектов противодействия экономическим основам терроризма. В борьбе с экономическими основами терроризма недостаточно, на наш взгляд, задействованы правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности.

- проведена оценка интеграции российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма на основе анализа участия России в совместных, коллективных и региональных формах международной безопасности. Сделан вывод, что органы высшего финансового контроля в большей степени интегрированы в международное сотрудничество по вопросам противодействия финансированию терроризма, чем правоохранительные органы и спецслужбы. Предложено сформировать в рамках каждой страны институциональные основы и соответствующую инфраструктуру для борьбы с финансовыми основами терроризма. Каждая страна, в первую очередь, должна разработать стратегию противодействия экономическим основам международного терроризма, интегрированную в общемировую систему. Такого рода программы координации должны приниматься на международном уровне под эгидой международных организаций. Таким образом, выстраивается сеть, когда национальные, межстрановые, международные программы работают на один (единый) результат.

В третьей главе диссертации «Приоритетные направления формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма» были получены следующие результаты:

-разработаны предложения по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма на основе формулирования единых целей и приоритетов в данной области обеспечения экономической безопасности, совершенствования взаимодействия всех её элементов и координации их усилий для решения поставленных задач, обоснования необходимости взаимоувязанных: законодательной базы, которая бы обеспечивала четкое обозначение рамок деятельности, разделение полномочий каждого звена системы противодействия экономическим основам терроризма; единой экономической политики в данной области и целостной правоохранительной политики обеспечения экономической безопасности;

- обозначены и обоснованы приоритетные направления деятельности государства по борьбе с «экономикой террора» как одного из главных направлений профилактики и предупреждения терроризма с конкретизацией основных направлений совершенствования законодательной базы в данной сфере. В работе выделены и раскрыты следующие стратегические задачи государства по противодействию экономическим основам международного терроризма: 1) осуществление регулирующего воздействия на экономику соответствующими мерами экономической политики; 2) устранение или минимизация общих социальных, экономических, политических и иных негативных условий жизни общества на основе обеспечения его прогрессивного развития; 3) разработка концептуальных основ обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в условиях угроз, связанных с функционированием «экономики террора»;

- обоснована необходимость регулирующего воздействия на экономику в целях противодействия «экономике террора». Регулятивный аспект деятельности государства по борьбе с легализацией преступных доходов, являющейся основной причиной роста теневого сектора экономики и воспроизводства криминальной экономики проявляется, прежде всего, в таких функциях, как мотивация и стимулирование деловой активности, создание заинтересованности граждан в легализации собственных доходов, формирование нормального предпринимательского климата, конкурентоспособности бизнеса в рамках правового поля. Принятие мер регулирования во многом будет способствовать противодействию движению средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, не ущемляя при этом свободу движения законного капитала;

- определены и обоснованы основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию экономическим основам международного терроризма:

• деятельность по выявлению и пресечению каналов и источников поступления денежных средств и иных ресурсов террористическим группировкам;

• борьба с криминальной экономикой, существенной характеристикой которой является создание состояния общественной опасности, причинение такого вреда функционированию институтов общества и государства, который превышает пределы (пороговые значения) экономической безопасности. Актуальным является наиболее полное раскрытие экономических преступлений, предшествующих или сопутствующих финансированию терроризма;

• борьба с проявлениями криминально-террористической конкуренции, выявление и пресечение незаконной приватизации и преступлений против собственности, ложных и криминальных банкротств, недружественных и криминальных захватов, преступлений в области акционерного и корпоративного права, прямого криминального террора против бизнеса;

• борьба с легализацией преступных доходов. Данное направление деятельности представляется актуальным в силу того, что такое преступление как «легализация преступных доходов» является основным механизмом финансирования террористической деятельности. Благодаря увеличению и совершенствованию схем «отмывания», преступные капиталы поступают в легальное обращение, где возможность их идентификации практически отсутствует. Таким образом, «легализация», по сути, обеспечивает воспроизводство капитала террора;

- обоснована необходимость создания единого аналитического пространства в системе противодействия экономическим основам международного терроризма, которое должно стать основой для принятия и реализации решений по системе целей и приоритетов на основе развития институтов мониторинга и стратегического анализа. Представляется необходимым развитие системы мониторинга и стратегического анализа оперативно-экономической информации в объеме, необходимом для эффективной деятельности правоохранительных органов по противодействию экономическим основам терроризма. Именно с помощью такого мониторинга информация, аккумулированная из самых различных источников, группируется в соответствии с характерными признаками, включающими как сведения о правонарушениях, так и данные о реакции со стороны различных слоев общества на предпринимаемые действия государства. Создание единого аналитического пространства на основе развития системы мониторинга и стратегического анализа оперативно-экономической информации в диссертационной работе рассматривается, во-первых, как системообразующий фактор эффективного взаимодействия и координации деятельности субъектов противодействия экономическим основам терроризма, во-вторых, как приоритетное направление формирования стратегии противодействия экономическим основам терроризма, в-третьих, как новый подход к деятельности и структуре правоохранительных органов.